日 期:2024年11月26日公司名稱:高林股(1531)主 旨:高林股受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會發言人:鍾文藝說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/11/281.召開法人說明會之日期:113/11/282.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:玉山證券((台北市松山區民生東路三段115號5樓(玉山金控第一總部大樓會議室))4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加由玉山證券舉辦之法人說明會,說明公司營運之現況及未來發展。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2024年11月11日公司名稱:高林股(1531)主 旨:高林股董事會決議通過遷址案發言人:鍾文藝說 明:1.事實發生日:113/11/112.公司名稱:高林股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因營運需要考量,經董事會決議通過遷址案6.因應措施:原地址:台北市松山區民生東路三段128號11樓新地址:台北市松山區敦化北路167號8樓7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年11月11日公司名稱:高林股(1531)主 旨:高林股董事會重大決議事項發言人:鍾文藝說 明:1.事實發生日:113/11/112.公司名稱:高林股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司召開董事會6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)通過本公司113年第3季合併財務報表審議案。(2)通過擬訂本公司114年度之內部稽核計畫案。(3)通過修訂本公司「內部控制制度」案。(4)通過修訂本公司管理控制作業內部控制作業程序「CM-109財務及非財務資訊之管理」及「CM-101 印鑑管理作業」案。(5)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。(6)通過訂定本公司「永續資訊管理程序」案。(7)通過修訂本公司「印信管理辦法」案。(8)通過修訂本公司「ESG風險管理政策與程序」案。(9)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。(10)通過安侯建業聯合會計師事務所預計提供之非確信服務審議案。(1
日 期:2024年10月30日公司名稱:高林股(1531)主 旨:113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日發言人:鍾文藝說 明:1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季財務報告4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年08月12日公司名稱:高林股(1531)主 旨:高林股註銷庫藏股辦理減資變更登記完成發言人:鍾文藝說 明:1.主管機關核准減資日期:113/08/082.辦理資本變更登記完成日期:113/08/083.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):(1)庫藏股股份註銷減資前:實收資本額為新台幣1,836,080,800元;股數為183,608,080股;每股淨值為新台幣19.94元(2)庫藏股股份註銷減資後:實收資本額為新台幣1,821,080,800元;股數為182,108,080股;每股淨值為新台幣20.11元4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1)本公司於113年8月12日取得經濟部商業司之變更登記核准函。(2)每股淨值係依最近一期(113年第2季)會計師核閱後合併
日 期:2024年07月31日公司名稱:高林股(1531)主 旨:113年第二季財務報告董事會召開日期發言人:鍾文藝說 明:1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年07月11日公司名稱:高林股(1531)主 旨:高林股董事會決議庫藏股註銷減資基準日發言人:鍾文藝說 明:1.董事會決議日期:113/07/112.減資緣由:庫藏股屆滿三年未轉讓員工3.減資金額:新台幣24,058,838元4.消除股份:1,500,000股5.減資比率:0.82%6.減資後股本:1,821,080,800元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/07/1112.其他應敘明事項:無
日 期:2024年07月11日公司名稱:高林股(1531)主 旨:高林股董事會決議除息基準日等事宜發言人:鍾文藝說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/112.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.2元,共計新台幣36,421,616元。4.除權(息)交易日:113/08/015.最後過戶日:113/08/046.停止過戶起始日期:113/08/057.停止過戶截止日期:113/08/098.除權(息)基準日:113/08/099.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/2313.其他應敘明事項:無
日 期:2024年07月11日公司名稱:高林股(1531)主 旨:高林股董事會通過研發主管追認案發言人:鍾文藝說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):研發主管2.發生變動日期:113/07/113.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭兆閔;研發處副理4.新任者姓名、級職及簡歷:詹政衛;研發處協理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/06/018.其他應敘明事項:(1)本公司於113/05/31發布重大訊息公告研發主管異動。(2)本公司於113/07/11經董事會決議通過研發主管追認案。
日 期:2024年06月21日公司名稱:高林股(1531)主 旨:高林股113年股東常會重要決議事項發言人:鍾文藝說 明:1.股東常會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:(1)承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年05月31日公司名稱:高林股(1531)主 旨:高林股研發主管異動發言人:鍾文藝說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):研發主管2.發生變動日期:113/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭兆閔;研發處副理4.新任者姓名、級職及簡歷:詹政衛;研發處協理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/06/018.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年05月09日公司名稱:高林股(1531)主 旨:補正高林股董事會決議召開民國113年股東常會(變更開會地址及開會時間)發言人:鍾文藝說 明:1.董事會決議日期:113/05/092.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市敦化南路一段108號地下二樓(國際會議中心)B區(本次變更)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:如下依公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明:股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司
日 期:2024年04月30日公司名稱:高林股(1531)主 旨:113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:鍾文藝說 明:1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年03月26日公司名稱:高林股(1531)主 旨:更正高林股112年度財務報告說明事項內容發言人:鍾文藝說 明:1.事實發生日:113/03/262.公司名稱:高林股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年度財務報告公告說明事項內容6.更正資訊項目/報表名稱:財務報告公告說明事項內容7.更正前金額/內容/頁次:財務報告公告說明事項內容:本公司及子公司民國112年度合併財務報表,經委請安侯建業聯合會計師事務所許育峰會計師及寇惠植會計師核閱竣事,...........。前述112年度合併財務報表業經本公司董事會通過在案。8.更正後金額/內容/頁次:財務報告公告說明事項內容本公司及子公司民國112年度合併財務報表,經委請安侯建業聯合會計師事務所許育峰會計師及寇惠植會計師查核竣事,並出具無保留意見之查核報告。前述112年度合併財務報表業經本公司董事會通過及審計委員會查核在案。9.因應措施:發佈重大訊息並將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。