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鑽全
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收盤 | 2024/04/26 13:30 更新131
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鑽全 個股公告
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【公告】鑽全113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月22日公司名稱：鑽全(1527)主 旨：鑽全113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：陳盈助先生說 明：1.董事會召集通知日:113/04/222.董事會預計召開日期:113/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】113/4/3台灣東部海域發生規模7.2地震對鑽全運作及財務業務並無重大影響
日 期：2024年04月03日公司名稱：鑽全(1527)主 旨：113/04/03台灣東部海域發生規模7.2地震對鑽全運作及財務業務並無重大影響發言人：陳盈助先生說 明：1.事實發生日:113/04/032.公司名稱:鑽全實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:113/04/03台灣東部海域發生規模7.2地震對本公司運作及財務業務並無重大影響。6.因應措施:持續注意地震訊息，做好防護措施。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】鑽全董事會決議股利分派
日 期：2024年03月11日公司名稱：鑽全(1527)主 旨：鑽全董事會決議股利分派發言人：陳盈助先生說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：277,141,280(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鑽全董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月11日公司名稱：鑽全(1527)主 旨：鑽全董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：陳盈助先生說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台中市工業區36路24號5樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審核決算表冊報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及決算表冊案。(2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間：113/04/18~113/04/29(採到達主義)(2)受理地點：台中市工業區36路24號 財務部
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【公告】鑽全受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年12月14日公司名稱：鑽全(1527)主 旨：鑽全受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會發言人：陳盈助先生說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/181.召開法人說明會之日期：112/12/182.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】鑽全董事會通過設置資安主管
日 期：2023年11月10日公司名稱：鑽全(1527)主 旨：鑽全董事會通過設置資安主管發言人：陳盈助先生說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安主管2.發生變動日期:112/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適任4.新任者姓名、級職及簡歷:徐美玲，資材部主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:為健全公司資安管理，設置專責主管負責相關事務。7.生效日期:112/11/108.其他應敘明事項:無
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【公告】鑽全訂定除息基準日之相關事宜
日 期：2023年06月16日公司名稱：鑽全(1527)主 旨：鑽全訂定除息基準日之相關事宜發言人：陳盈助先生說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:新台幣332,569,536元(每股配發2.40元)4.除權（息）交易日:112/08/245.最後過戶日:112/08/256.停止過戶起始日期:112/08/267.停止過戶截止日期:112/08/308.除權（息）基準日:112/08/309.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:112/09/1513.其他應敘明事項:無
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【公告】鑽全112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月09日公司名稱：鑽全(1527)主 旨：鑽全112年股東常會重要決議事項發言人：陳盈助先生說 明：1.股東常會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
