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收盤 | 2023/06/08 13:30 更新18
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福懋油 個股公告
- 中央社財經
【公告】福懋油代子公司台灣大食品股份有限公司112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月22日公司名稱：福懋油(1225)主 旨：代子公司台灣大食品股份有限公司112年股東常會重要決議事項發言人：郭中儀說 明：1.股東常會日期:112/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事五席及監察人二席,當選名單:董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許逸群福懋油脂股份有限公司代表人:許忠明福懋油脂股份有限公司代表人:吳星澄茂生農經股份有限公司代表人:吳清德茂生農經股份有限公司代表人:葉明球監察人:鄭文榮黃蘊慧6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】福懋油代子公司台灣大食品股份有限公司全面改選董事及監察人名單
日 期：2023年05月22日公司名稱：福懋油(1225)主 旨：代子公司台灣大食品股份有限公司全面改選董事及監察人名單發言人：郭中儀說 明：1.發生變動日期:112/05/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:法人董事福懋油脂股份有限公司代表人：許文通福懋油脂股份有限公司代表人：許忠明福懋油脂股份有限公司代表人：林月廷茂生農經股份有限公司代表人：吳清德茂生農經股份有限公司代表人：葉明球自然人監察人鄭文榮、黃蘊慧4.舊任者簡歷:許文通-台灣大食品(股)公司董事長許忠明-福懋油脂(股)公司總裁林月廷-台灣大食品(股)公司法人董事代表人吳清德-茂生農經(股)公司董事長葉明球-茂生農經(股)公司協理鄭文榮-富博聯合會計師事務所主持會計師黃蘊慧-茂生農經(股)公司財務組專員5.新任者職稱及姓名:福懋油脂股份有限公司代表人：許逸群福懋油脂股份有限公司代表人：許忠明福懋油脂股份有限公司代表人：吳星澄茂生農經股份有限公司代表人：吳清德茂生農經股份有限公司代表人：葉明球自然人監察人鄭文榮、黃蘊慧6.新任者
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【公告】福懋油代子公司台灣大食品股份有限公司董事會推選董事長
日 期：2023年05月22日公司名稱：福懋油(1225)主 旨：代子公司台灣大食品股份有限公司董事會推選董事長發言人：郭中儀說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:許文通4.舊任者簡歷:台灣大食品(股)公司董事長5.新任者姓名:許逸群6.新任者簡歷:福懋油脂(股)公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重新推選董事長9.新任生效日期:112/05/2210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】福懋油法人董事改派代表人
日 期：2023年05月05日公司名稱：福懋油(1225)主 旨：福懋油法人董事改派代表人發言人：郭中儀說 明：1.發生變動日期:112/05/052.法人名稱:興泰實業股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:葉姿伶6.新任者簡歷:福壽實業股份有限公司 董事7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/229.新任生效日期:112/05/0510.其他應敘明事項:無
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【公告】福懋油法人董事代表人變動
日 期：2023年04月12日公司名稱：福懋油(1225)主 旨：福懋油法人董事代表人變動發言人：郭中儀說 明：1.發生變動日期:112/04/122.法人名稱:興泰實業股份有限公司3.舊任者姓名:吳金泉4.舊任者簡歷:興泰實業股份有限公司董事長5.新任者姓名:待改派6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:辭任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/229.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:無
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【公告】福懋油董事會決議盈餘轉增資發行新股
日 期：2023年04月07日公司名稱：福懋油(1225)主 旨：福懋油董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：郭中儀說 明：1.董事會決議日期:112/04/072.增資資金來源:111年度盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣109,351,530元及10,935,153股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:每仟股配發50股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在除權時股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理機構辦理整股之拼湊，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。13
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【公告】福懋油董事會決議召開112年股東常會事宜
日 期：2023年04月07日公司名稱：福懋油(1225)主 旨：福懋油董事會決議召開112年股東常會事宜發言人：郭中儀說 明：1.董事會決議日期:112/04/072.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告書(2)一一一年度審計委員會查核報告書(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)一一一年度現金股利分派情形報告(5)本公司背書保證辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案(2)一一一年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)一一一年度盈餘轉增資發行新股案(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0112.停止過戶截止日期:112/06/2913.其他應敘
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【公告】福懋油董事會推選副董事長
日 期：2023年04月07日公司名稱：福懋油(1225)主 旨：福懋油董事會推選副董事長發言人：郭中儀說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:林月廷4.舊任者簡歷:福懋油脂股份有限公司副董事長5.新任者姓名:安和投資控股(股)公司代表人吳星澄6.新任者簡歷:晉泰科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:112/04/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):林月廷副董事長於111.6.23解任
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【公告】福懋油獨立董事對董事會議決事項表示保留意見
日 期：2023年04月07日公司名稱：福懋油(1225)主 旨：福懋油獨立董事對董事會議決事項表示保留意見發言人：郭中儀說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/04/072.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:陸醒華獨立董事/靖洋傳媒科技股份有限公司董事長王上仁獨立董事/甄明法律事務所律師連仁隆獨立董事/巨蛋展覽股份有限公司總經理4.表示反對或保留意見之議案:推選副董事長案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:對於副董事長人選尚未釐清適合性及必要性，故保留意見。6.因應措施:依規定發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無
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【公告】福懋油董事會決議股利分派
日 期：2023年04月07日公司名稱：福懋油(1225)主 旨：董事會決議股利分派發言人：郭中儀說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/04/072. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：328,054,577(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：10,935,1535. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】福懋油於111年11月25日召開線上法人說明會
日 期：2022年11月24日公司名稱：福懋油(1225)主 旨：福懋油於111年11月25日召開線上法人說明會發言人：郭中儀說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/251.召開法人說明會之日期：111/11/252.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：擬於111年11月25日14:00舉行線上法人說明會，報告本公司111年第三季業績成果，欲參加可透過網路連接下列網址參加線上法人說明會。http://www.zucast.com/webcast/e62nhp2a5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】福懋油代重要子公司台灣大食品法人董事改派代表人
日 期：2022年10月14日公司名稱：福懋油(1225)主 旨：代重要子公司台灣大食品股份有限公司法人董事改派代表人發言人：郭中儀說 明：1.發生變動日期:111/10/142.法人名稱:茂生農經股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:葉明球6.新任者簡歷:茂生農經股份有限公司財會部協理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/25~112/05/249.新任生效日期:111/10/1410.其他應敘明事項:無