Yahoo奇摩財經愛之味
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收盤 | 2021/11/30 14:30 更新1,054
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愛之味 個股公告
- 中央社
【公告】愛之味法人董事改派代表人
日 期：2021年11月18日公司名稱：愛之味(1217)主 旨：愛之味法人董事改派代表人發言人：陳冠翰說 明：1.發生變動日期:110/11/182.法人名稱:陳添濤文教基金會3.舊任者姓名:陳哲芳4.舊任者簡歷:愛之味股份有限公司創辦人5.新任者姓名:陳冠舟6.新任者簡歷:國票金融控股(股)公司董事及副總經理7.異動原因:原法人董事代表人逝世8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/27至111/06/269.新任生效日期:110/11/1810.其他應敘明事項:無
- 中央社
【公告】愛之味向關係人台灣第一生化科技股份有限公司取得使用權資產
日 期：2021年11月11日公司名稱：愛之味(1217)主 旨：愛之味向關係人台灣第一生化科技股份有限公司取得使用權資產發言人：陳冠翰說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:向本公司關係人台灣第一生化科技股份有限公司承租嘉義縣民雄鄉興南村工業二路12-1號四樓整層辦公室2.事實發生日:110/11/11~110/11/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：租賃面積約3,312.90平方公尺(約1002.15坪)每單位價格 ：每月租金為新台幣190,000元(未稅)交易總金額 ：使用權資產金額新台幣10,805,795元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人 ：台灣第一生化科技股份有限公司與公司之關係：董事長為同一人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：台灣第一生化科技股份有限公司廠辦緊臨本公司具便利性
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【公告】愛之味法人董事代表人逝世
日 期：2021年11月01日公司名稱：愛之味(1217)主 旨：愛之味法人董事代表人逝世發言人：陳冠翰說 明：1.發生變動日期:110/11/012.法人名稱:陳添濤文教基金會3.舊任者姓名:陳哲芳4.舊任者簡歷:愛之味股份有限公司創辦人5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:原法人董事代表人逝世8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/27至111/06/269.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:本公司於110年11月01日接獲通知
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【公告】愛之味110年股東常會重要決議事項
日 期：2021年08月26日公司名稱：愛之味(1217)主 旨：愛之味110年股東常會重要決議事項發言人：陳冠翰說 明：1.股東常會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘撥補表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度各項決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」案。通過修訂「董事選舉辦法」案。通過私募現金增資發行普通股案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】愛之味將於110年8月27日召開法人說明會
日 期：2021年08月26日公司名稱：愛之味(1217)主 旨：愛之味將於110年8月27日召開法人說明會發言人：陳冠翰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/08/271.召開法人說明會之日期：110/08/272.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號16樓第一會議室4.法人說明會擇要訊息：公司簡介與營運狀況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】愛之味董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
日 期：2021年08月10日公司名稱：愛之味(1217)主 旨：愛之味董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)發言人：陳冠翰說 明：1.董事會決議日期:110/08/102.股東會召開日期:110/08/263.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/05/116.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:列載於原定110年06月22日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
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【公告】愛之味原訂110年6月22日之股東常會延後召開
日 期：2021年05月21日公司名稱：愛之味(1217)主 旨：愛之味原訂110年6月22日之股東常會延後召開發言人：陳冠翰說 明：1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/223.其他應述明事項:無
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【公告】愛之味董事會決議通過私募現金增資發行普通股
日 期：2021年05月11日公司名稱：愛之味(1217)主 旨：愛之味董事會決議通過私募現金增資發行普通股發言人：陳冠翰說 明：1.董事會決議日期:110/05/112.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號選擇特定人，以策略性投資人為限，且應募人之資格擬請股東會授權董事會審查之。4.私募股數或張數:不超過100,000,000 股。5.得私募額度:不超過100,000,000 股額度內，分次辦理以不超過三次為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：(1)、定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)、定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成且不低於票面金額10元，其訂定方式係依現行法令規定訂定，應屬合理。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會授權董事會，依法令規定視日後洽定特定人情形及資本市場狀況決定之。7.本次私募資金用途:辦理私募資金用途各分次皆為充實營運資金、資本支出及因應公司未來發展需要。8.不採用公開募集之理由:考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，及三年內不得自由轉讓之限制，更可確保公司與策略性投資人之穩定長期關係，故擬採私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:不適用。11.參考價格:不適用。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第 43條之 8 規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上市交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數、發行條件、計劃項目、募集金額及預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦授權董事會全權處理之。
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【公告】召開愛之味110年股東常會事宜-新增議案
日 期：2021年05月11日公司名稱：愛之味(1217)主 旨：召開愛之味110年股東常會事宜-新增議案發言人：陳冠翰說 明：1.董事會決議日期:110/05/112.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)4.召集事由一、報告事項:(一)本公司109年度營業報告。(二)審計委員會審查109年度決算表冊報告。(三)109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(四)修訂道德行為準則報告。5.召集事由二、承認事項:(一)109年度各項決算表冊案。(二)109年度盈餘撥補表案。6.召集事由三、討論事項:(一)修訂「股東會議事規則」案。(二)修訂「董事選舉辦法」案。(三)私募現金增資發行普通股案-新增。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:110/04/2411.停止過戶截止日期:110/06/2212.其他應敘明事項:(一)股東會召開日期110年6月22日(星期二)上午9點整。(二)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話為(02)-27023999。
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【公告】係因愛之味有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
日 期：2021年04月23日公司名稱：愛之味(1217)主 旨：係因愛之味有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：陳冠翰說 明：1.事實發生日:110/04/232.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。3.財務業務資訊:期間 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 (109年1季科目 (110年03月) 增減％ (109年4季) 增減％ 至109年4季)IFRS合併自結數 IFRS合併查核數 IFRS合併查核數========================================================================營業收入 367.16 -17.36% 829.04 -2.90% 4,614.49(百萬)稅前淨利 58.37 234.88% -17.79 65.99% 310.31(百萬)本期淨利 53.92 231.82% -14.93 66.80% 249.39(百萬)每股盈餘 0.11 266.67% -0.04 60.00% 0.47(元)註：最近一月稅前淨利、本期淨利較去年同期增加，主因係為權益法認列之投資收益較同期增加。4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】召開愛之味110年股東常會事宜
日 期：2021年03月23日公司名稱：愛之味(1217)主 旨：召開愛之味110年股東常會事宜發言人：陳冠翰說 明：1.董事會決議日期:110/03/232.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)4.召集事由一、報告事項:(一)本公司109年度營業報告。(二)審計委員會審查109年度決算表冊報告。(三)109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(四)修訂道德行為準則。5.召集事由二、承認事項:(一)109年度各項決算表冊案。(二)109年度盈餘撥補表案。6.召集事由三、討論事項:(一)修訂「股東會議事規則」案。(二)修訂「董事選舉辦法」案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:110/04/2411.停止過戶截止日期:110/06/2212.其他應敘明事項:(一)若有其他議案，將於110年5月12日前補充公告。(二)依公司法第172條之1規定，訂定受理持股1%以上股東書面提案期間為:110/04/16~110/04/26。(三)股東會召開日期110年6月22日(星期二)上午9點整。(四)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話為(02)-27023999。
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【公告】愛之味董事會決議不發放股利
日 期：2021年03月23日公司名稱：愛之味(1217)主 旨：愛之味董事會決議不發放股利發言人：陳冠翰說 明：1. 董事會擬議日期：110/03/232. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元