Yahoo奇摩財經愛之味
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收盤 | 2022/08/10 14:30 更新1,936
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愛之味 個股公告
- 中央社財經
【公告】愛之味111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2022年06月24日公司名稱：愛之味(1217)主 旨：愛之味111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：陳冠翰說 明：1.發生變動日期:111/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:台灣第一生化科技(股)公司代表人:陳冠翰董事:耐斯企業(股)公司代表人:陳鏡仁董事:陳添濤文教基金會代表人:陳冠舟董事:國證投資開發(股)公司代表人:梁懷信董事:英吉利國際諮詢顧問(股)公司代表人:謝顯爵董事:村園和業(股)公司代表人:陳志展獨立董事:曾勇夫獨立董事:吳永乾獨立董事:陳惟龍4.舊任者簡歷:董事:台灣第一生化科技(股)公司代表人:陳冠翰愛之味(股)公司董事長董事:耐斯企業(股)公司代表人:陳鏡仁愛之味(股)公司副董事長董事:陳添濤文教基金會代表人:陳冠舟國際票券金融(股)公司董事兼副總經理董事:國證投資開發(股)公司代表人:梁懷信彰化商業銀行(股)公司董事董事:英吉利國際諮詢顧問(股)公司代表人:謝顯爵愛之味(股)公司董事董事:村園和業(股)公司代表人:陳志展愛之味(
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【公告】召開愛之味111年股東常會事宜(更正)
日 期：2022年03月25日公司名稱：愛之味(1217)主 旨：召開愛之味111年股東常會事宜(更正)發言人：陳冠翰說 明：1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司110年度營業報告。(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(三)110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(四)110年度私募現金增資發行普通股辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)110年度各項決算表冊案。(二)110年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:(一)若有其他議案
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【公告】愛之味董事會決議股利分派
日 期：2022年03月25日公司名稱：愛之味(1217)主 旨：愛之味董事會決議股利分派發言人：陳冠翰說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：148,354,001(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】愛之味代子公司高野健康生技股份有限公司取得使用權資產
日 期：2021年12月10日公司名稱：愛之味(1217)主 旨：代子公司高野健康生技股份有限公司取得使用權資產發言人：陳冠翰說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:雲林縣斗六市雲林路二段152號B棟建築物及其座落土地2.事實發生日:110/12/10~110/12/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：租賃面積約1,795 平方公尺(約543坪)及其座落土地每單位價格 ：每坪租金為新台幣300元/月(未稅)交易總金額 ：使用權資產金額新台幣9,198,100元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人 ：愛之味股份有限公司與公司之關係： 母子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：延續舊有之租賃合約，且評估符合公司之生產線需求，無須再投入租賃相關改良之支出。前次移轉：不適用6.交易標的最近五年內所有權人
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【公告】愛之味法人董事改派代表人
日 期：2021年11月18日公司名稱：愛之味(1217)主 旨：愛之味法人董事改派代表人發言人：陳冠翰說 明：1.發生變動日期:110/11/182.法人名稱:陳添濤文教基金會3.舊任者姓名:陳哲芳4.舊任者簡歷:愛之味股份有限公司創辦人5.新任者姓名:陳冠舟6.新任者簡歷:國票金融控股(股)公司董事及副總經理7.異動原因:原法人董事代表人逝世8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/27至111/06/269.新任生效日期:110/11/1810.其他應敘明事項:無
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【公告】愛之味向關係人台灣第一生化科技股份有限公司取得使用權資產
日 期：2021年11月11日公司名稱：愛之味(1217)主 旨：愛之味向關係人台灣第一生化科技股份有限公司取得使用權資產發言人：陳冠翰說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:向本公司關係人台灣第一生化科技股份有限公司承租嘉義縣民雄鄉興南村工業二路12-1號四樓整層辦公室2.事實發生日:110/11/11~110/11/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：租賃面積約3,312.90平方公尺(約1002.15坪)每單位價格 ：每月租金為新台幣190,000元(未稅)交易總金額 ：使用權資產金額新台幣10,805,795元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人 ：台灣第一生化科技股份有限公司與公司之關係：董事長為同一人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：台灣第一生化科技股份有限公司廠辦緊臨本公司具便利性
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【公告】愛之味法人董事代表人逝世
日 期：2021年11月01日公司名稱：愛之味(1217)主 旨：愛之味法人董事代表人逝世發言人：陳冠翰說 明：1.發生變動日期:110/11/012.法人名稱:陳添濤文教基金會3.舊任者姓名:陳哲芳4.舊任者簡歷:愛之味股份有限公司創辦人5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:原法人董事代表人逝世8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/27至111/06/269.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:本公司於110年11月01日接獲通知
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【公告】愛之味110年股東常會重要決議事項
日 期：2021年08月26日公司名稱：愛之味(1217)主 旨：愛之味110年股東常會重要決議事項發言人：陳冠翰說 明：1.股東常會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘撥補表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度各項決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」案。通過修訂「董事選舉辦法」案。通過私募現金增資發行普通股案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】愛之味將於110年8月27日召開法人說明會
日 期：2021年08月26日公司名稱：愛之味(1217)主 旨：愛之味將於110年8月27日召開法人說明會發言人：陳冠翰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/08/271.召開法人說明會之日期：110/08/272.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號16樓第一會議室4.法人說明會擇要訊息：公司簡介與營運狀況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。