嘉泥 個股公告

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  【公告】嘉泥召開法人說明會相關資訊

  日 期：2025年06月20日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥召開法人說明會相關資訊發言人：金哲毅說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/06/261.召開法人說明會之日期：114/06/262.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：114年第一季公司營運狀況5.其他應敘明事項：線上法說會報名網址：https://forms.gle/UXtKkNSgddfc3ymP7完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】嘉泥第十次買回庫藏股期間屆滿及執行情形

  日 期：2025年06月10日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥第十次買回庫藏股期間屆滿及執行情形發言人：金哲毅說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):9,060,971,0002.原預定買回之期間:114/04/11~114/06/103.原預定買回之數量(股):3,500,0004.原預定買回區間價格(元):11.00~16.005.本次實際買回期間:114/04/14~114/06/106.本次已買回股份數量(股):1,574,0007.本次已買回股份總金額(元):23,349,3738.本次平均每股買回價格(元):14.839.累積已持有自己公司股份數量(股):1,574,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.2011.本次未執行完畢之原因:原預定買回期間本公司股價與大盤相較無超跌情形，為維護股東權益及考量員工認股意願，故未執行完畢。12.其他應敘明事項:無

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  【公告】嘉泥 2025年5月合併營收2.49億元 年增2.19%

  日期： 2025 年 06 月 10日上市公司：嘉泥(1103)單位：仟元 【公告】嘉泥 2025年5月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月249,182去年同期243,833增減金額5,349增減百分比2.19本年累計1,273,231去年累計1,181,116增減金額92,115增減百分比7.8
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  【公告】嘉泥代重要子公司嘉北國際股份有限公司推選李聖文先生擔任董事長

  日 期：2025年06月02日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司嘉北國際股份有限公司推選李聖文先生擔任董事長發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:傅清權先生4.舊任者簡歷:嘉北國際(股)公司董事長5.新任者姓名:李聖文先生6.新任者簡歷:嘉北國際(股)公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:辭職9.新任生效日期:114/06/0210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):嘉北國際(股)公司於114年5月20日接獲傅清權先生辭職書，自114年5月31日請辭董事長職務。
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  【公告】嘉泥代重要子公司嘉北國際股份有限公司董事長辭任

  日 期：2025年05月20日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司嘉北國際股份有限公司董事長辭任發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:傅清權先生4.舊任者簡歷:嘉北國際(股)公司董事長5.新任者姓名:無。6.新任者簡歷:不適用。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:不適用。10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)嘉北國際(股)公司於114年5月20日接獲傅清權先生辭職書，自114年5月31日請辭董事長職務。(2)嘉北國際(股)公司將待單一法人股東嘉新水泥(股)公司重新指派董事後，於近期召開董事會推選新任董事長。
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  【公告】嘉泥代重要子公司嘉北國際股份有限公司董事辭任

  日 期：2025年05月20日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司嘉北國際股份有限公司董事辭任發言人：金哲毅說 明：1.發生變動日期:114/05/202.法人名稱:嘉新水泥股份有限公司3.舊任者姓名:傅清權先生4.舊任者簡歷:嘉北國際(股)公司董事長5.新任者姓名:無。6.新任者簡歷:不適用。7.異動原因:辭職8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/21~116/05/209.新任生效日期:不適用。10.其他應敘明事項:(1)嘉北國際(股)公司於114年5月20日接獲傅清權先生辭職書，自114年5月31日請辭董事長及董事職務。(2)嘉北國際(股)公司將待單一法人股東嘉新水泥(股)公司重新指派董事人選。
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  【公告】嘉泥114年股東常會重要決議事項

  日 期：2025年05月16日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥114年股東常會重要決議事項發言人：金哲毅說 明：1.股東常會日期:114/05/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認113年度盈餘分派案，決議每股分配現金股利0.55元。3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過「公司章程修正」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認113年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案（應選七席,含獨立董事三席），票決當選名單如下：(1)董事：張剛綸(2)董事：嘉新國際(股)有限公司 代表人 Pan Howard Wei-Hao(3)董事：嘉新國際(股)有限公司 代表人 張竣詞(4)董事：陳宸慶(5)獨立董事：林寶珠(6)獨立董事：陳國儀(7)獨立董事：張美玲6.重要決議事項五、其他事項:票決通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:各項議案票決情形，請至「公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/股東會議案決議情形」查詢。
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  【公告】嘉泥114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

  日 期：2025年05月16日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人：金哲毅說 明：1.發生變動日期:114/05/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：張剛綸(2)董事：嘉新國際(股)公司代表人 Pan Howard Wei-Hao(3)董事：陳啟德(4)董事：嘉新國際(股)公司代表人 張竣詞(5)獨立董事：蘇瓜藤(6)獨立董事：林寶珠(7)獨立董事：陳國儀4.舊任者簡歷:(1)董事：張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長(2)董事：嘉新國際(股)公司代表人Pan Howard Wei-Hao，振業化工廠(股)公司董事兼總經理(3)董事：陳啟德，建國工程(股)公司副董事長(4)董事：嘉新國際(股)公司代表人張竣詞，嘉新國際(股)公司董事(5)獨立董事：蘇瓜藤，星展(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事(6)獨立董事：林寶珠，競國實業(股)公司獨立董事(7)獨立董事：陳國儀，國立體育大學副校長5.新任者職稱及姓名:(1)董事：張剛綸
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  【公告】嘉泥董事會推舉張剛綸先生續任董事長

  日 期：2025年05月16日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥董事會推舉張剛綸先生續任董事長發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張剛綸先生4.舊任者簡歷:張剛綸先生，嘉新水泥(股)公司董事長5.新任者姓名:張剛綸先生6.新任者簡歷:張剛綸先生，嘉新水泥(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長9.新任生效日期:114/05/1610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】嘉泥 2025年4月合併營收2.72億元 年增14.05%

  日期： 2025 年 05 月 12日上市公司：嘉泥(1103)單位：仟元 【公告】嘉泥 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月271,595去年同期238,141增減金額33,454增減百分比14.05本年累計1,024,049去年累計937,283增減金額86,766增減百分比9.26
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  【公告】嘉泥114年第1季合併財務報告

  日 期：2025年05月08日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥114年第1季合併財務報告發言人：金哲毅說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/082.審計委員會通過日期:114/05/083.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):752,4755.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,7606.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,158)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):95,0858.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):85,1479.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,17010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1311.期末總資產(仟元):35,819,33112.期末總負債(仟元):13,931,72313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):21,170,99614.其他應敘明事項:無
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  【公告】嘉泥114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日

  日 期：2025年04月30日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日發言人：金哲毅說 明：1.董事會召集通知日:114/04/302.董事會預計召開日期:114/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】嘉泥董事會決議買回嘉泥股份(第十次買回)

  日 期：2025年04月10日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥董事會決議買回嘉泥股份(第十次買回)發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期:114/04/102.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):9,060,971,0005.預定買回之期間:114/04/11~114/06/106.預定買回之數量(股):3,500,0007.買回區間價格(元):11.00~16.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.4410.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:本公司經第468次臨時董事會決議通過在有價證券集中交易市場，於每股新台幣11元至16元之間，以新台幣5,600萬元作為買回股份之總金額上限，買回本公司普通股，預定買回股數為350萬股。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:第一條本公司為激勵員工士氣及提昇
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  【公告】嘉泥 2025年3月合併營收2.66億元 年增4.47%

  日期： 2025 年 04 月 10日上市公司：嘉泥(1103)單位：仟元 【公告】嘉泥 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月266,282去年同期254,887增減金額11,395增減百分比4.47本年累計752,454去年累計699,142增減金額53,312增減百分比7.63
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  【公告】嘉泥董事會決議114年股東常會調整議程

  日 期：2025年03月27日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥董事會決議114年股東常會調整議程發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/05/163.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號7樓(新莊頤品大飯店-香蘊廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度員工及董事酬勞分派情形報告(2)113年度營業及財務報告(3)審計委員會查核113年度決算表冊報告(4)113年度董事酬金報告(5)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)113年度決算表冊案(2)113年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:公司章程修正案(本次新增議案)8.召集事由四、選舉事項:改選董事案(應選七席，含獨立董事三席)9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/1812.停止過戶截止日期:114/05/1613.其他應敘明事項:(1)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為11
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  【公告】嘉泥董事會決議通過股利分派

  日 期：2025年03月27日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥董事會決議通過股利分派發言人：金哲毅說 明：1. 董事會擬議日期：114/03/272. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.55000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：434,636,102(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)本次盈餘分派如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等，致流通在外股份變動，授權董事長全權處理配息率之調整。(2)現金股利之分派授權董事長訂定配發基準日及處理發放等一切相關事宜。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】嘉泥 2025年2月合併營收2.18億元 年增8.38%

  日期： 2025 年 03 月 10日上市公司：嘉泥(1103)單位：仟元 【公告】嘉泥 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月218,169去年同期201,295增減金額16,874增減百分比8.38本年累計486,172去年累計444,255增減金額41,917增減百分比9.44
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  【公告】嘉泥董事會決議召開114年股東常會相關事宜

  日 期：2025年02月25日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期:114/02/252.股東會召開日期:114/05/163.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號7樓(新莊頤品大飯店-香蘊廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度員工及董事酬勞分派情形報告(2)113年度營業及財務報告(3)審計委員會查核113年度決算表冊報告(4)113年度董事酬金報告(5)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)113年度決算表冊案(2)113年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:改選董事案(應選七席，含獨立董事三席)9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/1812.停止過戶截止日期:114/05/1613.其他應敘明事項:(1)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為114/04/16起至11
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  【公告】嘉泥代重要子公司嘉新琉球COLLECTIVE株式會社書面股東常會重要決議事項

  日 期：2025年02月24日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司嘉新琉球COLLECTIVE株式會社書面股東常會重要決議事項發言人：金哲毅說 明：1.股東常會日期:114/02/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。3.重要決議事項二、章程修訂:書面同意修訂公司章程。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:書面承認113年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】嘉泥代重要子公司嘉新琉球COLLECTIVE株式會社董事會決議召開書面股東常會相關事宜

  日 期：2025年02月24日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司嘉新琉球COLLECTIVE株式會社董事會決議召開書面股東常會相關事宜發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期:114/02/242.股東會召開日期:114/02/243.股東會召開地點:書面召開4.召集事由一、報告事項:113年度營業及財務報告5.召集事由二、承認事項:公司章程變更。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無。