嘉泥 個股公告

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  【公告】嘉泥受邀參加元富證券舉辦之法人座談會

  日 期：2024年08月30日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥受邀參加元富證券舉辦之法人座談會發言人：金哲毅說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/09/041.召開法人說明會之日期：113/09/042.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：113年第二季公司營運狀況5.其他應敘明事項：線上法說會報名網址：https://forms.gle/MaLdYbCLT9UjwrHaA完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】嘉泥 2024年7月合併營收2.58億元 年增-3.09%

  日期： 2024 年 08 月 12日上市公司：嘉泥(1103)單位：仟元
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  【公告】嘉泥代子公司Chia Hsin Pacific Limited取得嘉新琉球開發合同會社股權

  日 期：2024年08月08日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代子公司Chia Hsin Pacific Limited取得嘉新琉球開發合同會社股權發言人：金哲毅說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:嘉新琉球開發合同會社股權2.事實發生日:113/8/8~113/8/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:預計增資金額15億元日幣(或等值外幣)(以JPY/NTD=0.22換算，約新台幣3.3億元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:現金增資取得嘉新琉球開發合同會社股權5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.
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  【公告】代子公司雲嘉國際股份有限公司現金增資其100%持有之子公司嘉新琉球COLLECTIVE株式會社

  日 期：2024年08月08日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代子公司雲嘉國際股份有限公司現金增資其100%持有之子公司嘉新琉球COLLECTIVE株式會社發言人：金哲毅說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:現金增資2.事實發生日:113/8/8~113/8/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:預計增資金額30億元日幣(或等值外幣)(以JPY/NTD=0.22換算，約新台幣6.6億元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:雲嘉國際(股)公司100%持有之子公司嘉新琉球COLLECTIVE株式會社5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關
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  【公告】嘉泥現金增資100%持有之子公司雲嘉國際股份有限公司

  日 期：2024年08月08日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥現金增資100%持有之子公司雲嘉國際股份有限公司發言人：金哲毅說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:現金增資2.事實發生日:113/8/8~113/8/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:預計增資金額30億元日幣(或等值外幣)(以JPY/NTD=0.22換算，約新台幣6.6億元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司100%持有之子公司雲嘉國際股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用
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  【公告】嘉泥113年第二季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月31日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：金哲毅說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】嘉泥 2024年6月合併營收2.56億元 年增-7.54%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：嘉泥(1103)單位：仟元
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  【公告】嘉泥法人董事改派代表人

  日 期：2024年07月09日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥法人董事改派代表人發言人：金哲毅說 明：1.發生變動日期:113/07/092.法人名稱:嘉新國際股份有限公司3.舊任者姓名:劉奕成4.舊任者簡歷:嘉新國際股份有限公司代表人5.新任者姓名:張竣詞6.新任者簡歷:嘉新國際股份有限公司董事7.異動原因:原法人代表人辭任，法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/14至114/06/139.新任生效日期:113/07/0910.其他應敘明事項:無
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  【公告】嘉泥112年度現金股利配發基準日

  日 期：2024年06月25日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥112年度現金股利配發基準日發言人：金哲毅說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣394,406,229元股東股利每股配發0.5元。4.除權（息）交易日:113/07/185.最後過戶日:113/07/196.停止過戶起始日期:113/07/207.停止過戶截止日期:113/07/248.除權（息）基準日:113/07/249.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/1613.其他應敘明事項:本公司113年5月24日股東常會決議通過112年度盈餘分派，為現金股利每股0.5元作為股東股利，並授權董事長訂定配發基準日等相關事宜。
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  【公告】嘉泥召開法人說明會相關資訊

  日 期：2024年06月25日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥召開法人說明會相關資訊發言人：金哲毅說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/281.召開法人說明會之日期：113/06/282.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：113年第一季公司營運狀況5.其他應敘明事項：線上法說會報名網址：https://forms.gle/n7wTLqTkexHteACaA完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】嘉泥 2024年5月合併營收2.44億元 年增7.04%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：嘉泥(1103)單位：仟元
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  【公告】嘉泥113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月24日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥113年股東常會重要決議事項發言人：金哲毅說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認112年度盈餘分派案，決議每股分配現金股利0.5元。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認112年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:各項議案票決情形，請至「公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/股東會議案決議情形」查詢。
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  【公告】嘉泥代重要子公司嘉北國際股份有限公司股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月21日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司嘉北國際股份有限公司股東常會重要決議事項發言人：金哲毅說 明：1.股東常會日期:113/05/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:依唯一法人股東嘉新水泥股份有限公司指派書，名單如下：董 事：傅清權、張剛綸、祁士鉅、王立心、李聖文監察人：周月珍、黃華宙6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，嘉北國際股份有限公司由法人股東一人所組織，其股東會職權由董事會行使之。
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  【公告】嘉泥代重要子公司嘉北國際股份有限公司依唯一法人股東出具之指派書指派新屆期董事、監察人

  日 期：2024年05月21日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司嘉北國際股份有限公司依唯一法人股東出具之指派書指派新屆期董事、監察人發言人：金哲毅說 明：1.發生變動日期:113/05/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：傅清權(2)董事：張剛綸(3)董事：祁士鉅(4)董事：王立心(5)董事：張曙明(6)監察人：周月珍(7)監察人：黃華宙4.舊任者簡歷:(1)嘉北國際(股)公司董事長(2)嘉新水泥(股)公司董事長(3)嘉新資產管理開發(股)公司董事長(4)嘉新水泥(股)公司總經理(5)嘉北國際(股)公司董事(6)嘉新水泥(股)公司財務處協理(7)嘉新水泥(股)公司總管理處協理5.新任者職稱及姓名:(1)董事：傅清權(2)董事：張剛綸(3)董事：祁士鉅(4)董事：王立心(5)董事：李聖文(6)監察人：周月珍(7)監察人：黃華宙6.新任者簡歷:(1)嘉北國際(股)公司董事長(2)嘉新水泥(股)公司董事長(3)嘉新資產管理開發(股)公司董事長(4)嘉新水泥(股)公司總經理
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  【公告】嘉泥代重要子公司嘉北國際股份有限公司董事會續聘李聖文先生擔任總經理

  日 期：2024年05月21日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司嘉北國際股份有限公司董事會續聘李聖文先生擔任總經理發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:李聖文先生4.舊任者簡歷:嘉北國際(股)公司總經理5.新任者姓名:李聖文先生6.新任者簡歷:嘉北國際(股)公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事會續聘任。9.新任生效日期:113/05/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】嘉泥代重要子公司嘉北國際股份有限公司董事會推舉傅清權先生續任董事長

  日 期：2024年05月21日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司嘉北國際股份有限公司董事會推舉傅清權先生續任董事長發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:傅清權先生4.舊任者簡歷:嘉北國際(股)公司董事長5.新任者姓名:傅清權先生6.新任者簡歷:嘉北國際(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿重新指派，並選任董事長。9.新任生效日期:113/05/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】嘉泥代重要子公司雲嘉國際股份有限公司依唯一法人股東出具之指派書指派新屆期董事、監察人

  日 期：2024年05月21日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司雲嘉國際股份有限公司依唯一法人股東出具之指派書指派新屆期董事、監察人發言人：金哲毅說 明：1.發生變動日期:113/05/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：張剛綸(2)董事：王立心(3)董事：松本龍之(4)董事：林伯謙(5)監察人：周月珍4.舊任者簡歷:(1)嘉新水泥(股)公司董事長(2)嘉新水泥(股)公司總經理(3)嘉新琉球COLLECTIVE株式會社代表取締役(4)嘉新水泥(股)策略經營處協理(5)嘉新水泥(股)公司財務處協理5.新任者職稱及姓名:(1)董事：張剛綸(2)董事：王立心(3)董事：松本龍之(4)董事：林伯謙(5)監察人：周月珍6.新任者簡歷:(1)嘉新水泥(股)公司董事長(2)嘉新水泥(股)公司總經理(3)嘉新琉球COLLECTIVE株式會社代表取締役(4)嘉新水泥(股)策略經營處協理(5)嘉新水泥(股)公司財務處協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「
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  【公告】嘉泥代重要子公司雲嘉國際股份有限公司股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月21日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司雲嘉國際股份有限公司股東常會重要決議事項發言人：金哲毅說 明：1.股東常會日期:113/05/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:依唯一法人股東嘉新水泥股份有限公司指派書，名單如下：董 事：張剛綸、王立心、松本龍之、林伯謙監察人：周月珍6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，雲嘉國際股份有限公司由法人股東一人所組織，其股東會職權由董事會行使之。
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  【公告】嘉泥代重要子公司雲嘉國際股份有限公司董事會續聘梁子斌先生擔任總經理

  日 期：2024年05月21日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司雲嘉國際股份有限公司董事會續聘梁子斌先生擔任總經理發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:梁子斌先生4.舊任者簡歷:雲嘉國際(股)公司總經理5.新任者姓名:梁子斌先生6.新任者簡歷:雲嘉國際(股)公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事會續聘任。9.新任生效日期:113/05/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】嘉泥代重要子公司雲嘉國際股份有限公司董事會推舉張剛綸先生續任董事長

  日 期：2024年05月21日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司雲嘉國際股份有限公司董事會推舉張剛綸先生續任董事長發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張剛綸先生4.舊任者簡歷:嘉新水泥(股)公司董事長5.新任者姓名:張剛綸先生6.新任者簡歷:嘉新水泥(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿重新指派，並選任董事長。9.新任生效日期:113/05/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。