嘉泥 個股公告

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  【公告】嘉泥董事會決議通過股利分派

  日 期：2024年04月12日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥董事會決議通過股利分派發言人：金哲毅說 明：1. 董事會擬議日期：113/04/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：394,406,229(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)本次盈餘分派如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等，致流通在外股份變動，授權董事長全權處理配息率之調整。(2)現金股利之分派授權董事長訂定配發基準日及處理發放等一切相關事宜。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】嘉泥 2024年3月合併營收2.55億元 年增2.31%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：嘉泥(1103)單位：仟元
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  【公告】嘉泥 2024年2月合併營收2.01億元 年增-4.62%

  日期： 2024 年 03 月 11日上市公司：嘉泥(1103)單位：仟元
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  【公告】嘉泥代重要子公司嘉北國際股份有限公司董事會決議召開股東常會相關事宜

  日 期：2024年02月27日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司嘉北國際股份有限公司董事會決議召開股東常會相關事宜發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/213.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號2樓4.召集事由一、報告事項:(1)112年度員工及董監酬勞分派情形報告(2)112年度營業及財務報告(3)監察人查核112年度決算表冊報告(4)其他報告事項5.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊案(2)112年度虧損撥補案6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事及監察人(應選董事五席及監察人二席)8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止限制案9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/04/2211.停止過戶截止日期:113/05/2112.其他應敘明事項:無。
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  【公告】嘉泥代重要子公司嘉北國際股份有限公司董事會決議不發放股東股利

  日 期：2024年02月27日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司嘉北國際股份有限公司董事會決議不發放股東股利發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.發放股利種類及金額:無。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】嘉泥董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年02月27日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店-金簦廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度員工及董事酬勞分派情形報告(2)112年度營業及財務報告(3)審計委員會查核112年度決算表冊報告(4)112年度董事酬金報告(5)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊案(2)112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:(1)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為113/04/24起至113/05/21止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
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  【公告】嘉泥 2024年1月合併營收2.43億元 年增27.06%

  日期： 2024 年 02 月 15日上市公司：嘉泥(1103)單位：仟元
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  【公告】嘉泥 2023年12月合併營收2.83億元 年增23.9%

  日期： 2024 年 01 月 10日上市公司：嘉泥(1103)單位：仟元
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  【公告】嘉泥代子公司創能科技股份有限公司向關係人取得使?權資產

  日 期：2024年01月09日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代子公司創能科技股份有限公司向關係人取得使?權資產發言人：金哲毅說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地坐落:高雄市岡山區嘉新段1148地號部分土地2.事實發生日:113/1/9~113/1/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃坪數:約2,500坪使用權資產金額:約1.68億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對?：嘉新資產管理開發股份有限公司其與嘉新資產管理開發股份有限公司之關係：為嘉新資產100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係?為交易對象之原因：集團內資產活化運用前次移轉相關資訊：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適?7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適
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  【公告】嘉泥經理人解任案

  日 期：2023年12月15日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥經理人解任案發言人：金哲毅說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:協理2.發生變動日期:112/12/153.舊任者姓名、級職及簡歷:張武田/業務部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任6.異動原因:企業團整體經營發展策略及運作效能7.生效日期:113/01/018.其他應敘明事項:無。
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  【公告】嘉泥設置資訊安全專責主管

  日 期：2023年12月15日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥設置資訊安全專責主管發言人：金哲毅說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全專責主管2.發生變動日期:112/12/153.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:王立心/總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/158.其他應敘明事項:無。
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  【公告】嘉泥與嘉北國際股份有限公司續訂台北港第一散雜貨中心113年度設備使用費協議

  日 期：2023年12月15日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥與嘉北國際股份有限公司續訂台北港第一散雜貨中心113年度設備使用費協議發言人：金哲毅說 明：1.事實發生日:112/12/152.契約或承諾相對人:嘉北國際股份有限公司（以下簡稱「嘉北公司」）3.與公司關係:母子公司4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/01/01~113/12/315.主要內容（解除者不適用）:(一)依據本公司與嘉北公司簽訂之「台北港第一散雜貨中心東14號碼頭及東13、14、15、16後線基地合作經營合約補充協議(三)」第三條約定，續訂113年度設備使用費之計費基準。(二)本公司每月依「嘉北公司」所營運之數量計算並收取設備使用費，計費基準依卸貨量按以下級距收費：(1)0至250萬噸(含)：每公噸新台幣21元(稅前)。(2)250萬噸至460萬噸(含)：每公噸新台幣17元(稅前)。(3)460萬噸以上：每公噸新台幣5元(稅前)。(三)本協議之期限自民國113年01月01日至民國113年12月31日止。6.限制條款（解除者不適用）:無。7.承諾事項（解除者不適用）:無。8.其他重要約定事項（解除者
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  【公告】嘉泥與子公司嘉新國際股份有限公司續訂台中港水泥倉儲服務合約

  日 期：2023年12月15日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥與子公司嘉新國際股份有限公司續訂台中港水泥倉儲服務合約發言人：金哲毅說 明：1.事實發生日:112/12/152.契約或承諾相對人:嘉新國際股份有限公司3.與公司關係:母子公司4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/01/01~113/12/315.主要內容（解除者不適用）:(1)本公司為供應中部地區水泥需求，委由子公司嘉新國際股份有限公司於台中港二十七號碼頭所設立之水泥儲運中心，提供水泥倉儲服務工作。(2)倉儲服務費（含公證費、碼頭通過費、商港服務費、港務局管理費及工廠作業管理費等）之計算方式係按本公司實際水泥製品發貨數量每公噸新台幣壹佰捌拾元整（稅前）計算。(3)另於迴轉式包裝機作業時，其作業費用以實作數量支付金額計價。計費基準由雙方另行約定。6.限制條款（解除者不適用）:無。7.承諾事項（解除者不適用）:無。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。9.對公司財務、業務之影響:無。10.具體目的:無。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7
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  【公告】嘉泥與嘉北國際股份有限公司續訂儲轉業務委託合約

  日 期：2023年12月15日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥與嘉北國際股份有限公司續訂儲轉業務委託合約發言人：金哲毅說 明：1.事實發生日:112/12/152.契約或承諾相對人:嘉北國際股份有限公司（以下簡稱「嘉北公司」）3.與公司關係:母子公司4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/01/01~113/12/315.主要內容（解除者不適用）:(一)本公司委託「嘉北公司」承作中聯資源股份有限公司爐石粉等貨物之裝卸及相關倉儲管理等工作。(二)委託費用按年度進料/貨數量計價，每年於二十萬噸(含)以內者為新台幣柒佰貳拾萬元(稅前)，其超過部分以每公噸新台幣壹拾元整計算。(三)合約期限自民國113年01月01日至民國113年12月31日止。6.限制條款（解除者不適用）:無。7.承諾事項（解除者不適用）:無。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。9.對公司財務、業務之影響:無。10.具體目的:無。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】嘉泥與子公司嘉新國際股份有限公司續訂基隆港儲運中心委託管理合約

  日 期：2023年12月15日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥與子公司嘉新國際股份有限公司續訂基隆港儲運中心委託管理合約發言人：金哲毅說 明：1.事實發生日:112/12/152.契約或承諾相對人:嘉新國際股份有限公司3.與公司關係:母子公司4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/01/01~113/12/315.主要內容（解除者不適用）:(1)本公司位於基隆港西33號碼頭所設立之水泥儲運中心，廠務管理及水泥進發貨工作，委託子公司嘉新國際股份有限公司管理。(2)管理費用按每個月實際水泥製品發貨數量每公噸新台幣陸拾元整（稅前）計算，但每個月實際發貨量超過三萬公噸者，其超過部份，每公噸以新台幣壹拾元整（稅前）計付。(3)另於迴轉式包裝機作業時，其作業費用以實作數量支付金額計價。6.限制條款（解除者不適用）:無。7.承諾事項（解除者不適用）:無。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。9.對公司財務、業務之影響:無。10.具體目的:無。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重
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  【公告】嘉泥與子公司嘉新國際股份有限公司簽訂委託經營業務合約

  日 期：2023年12月15日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥與子公司嘉新國際股份有限公司簽訂委託經營業務合約發言人：金哲毅說 明：1.事實發生日:112/12/152.契約或承諾相對人:嘉新國際股份有限公司（以下簡稱「嘉新國際」）3.與公司關係:母子公司4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/01/01~113/12/315.主要內容（解除者不適用）:(一)本公司將水泥銷售及其所涉及之行政業務與後勤作業委託「嘉新國際」辦理。(二)業務經營服務項目之服務費用按甲方每個月實際水泥製品發貨數量(不計入台灣水泥股份有限公司委託之發貨數量)，以每公噸新台幣23.5元整(稅前)計算。(三)合約期限自民國113年01月01日至民國113年12月31日止。6.限制條款（解除者不適用）:無。7.承諾事項（解除者不適用）:無。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。9.對公司財務、業務之影響:無。10.具體目的:無。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】嘉泥召開法人說明會相關資訊

  日 期：2023年12月15日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥召開法人說明會相關資訊發言人：金哲毅說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/211.召開法人說明會之日期：112/12/212.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓)4.法人說明會擇要訊息：112年第三季公司營運狀況5.其他應敘明事項：14:00報到完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】嘉泥 2023年11月合併營收2.55億元 年增15.18%

  日期： 2023 年 12 月 11日上市公司：嘉泥(1103)單位：仟元
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  【公告】嘉泥 2023年10月合併營收2.57億元 年增22.88%

  日期： 2023 年 11 月 10日上市公司：嘉泥(1103)單位：仟元
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  【公告】補充說明嘉泥112年10月5日

  日 期：2023年11月08日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：補充說明嘉泥112年10月5日發言人：金哲毅說 明：1.事實發生日:112/11/082.公司名稱:嘉新水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司業已依據112年10月5日董事會決議，向Chia Hsin Pacific Ltd.（以下簡稱「CHPL」）及嘉新國際股份有限公司（以下簡稱「嘉新國際」）其餘股東徵詢參與本公司以發行新股交換渠等各自持有的CHPL及嘉新國際已發行股份之意願。經整體綜合考量徵詢結果後，本公司董事會於112年11月8日決議不續行上開股份交換及一切相關作業。6.因應措施:授權董事長或其指定之人全權處理本案後續事宜以及一切未盡事宜。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。