台泥 個股公告

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  【公告】台泥代子公司達和航運(股)公司董事會決議通過購買2艘新造散裝船

  日 期：2024年06月25日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代子公司達和航運(股)公司董事會決議通過購買2艘新造散裝船發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:Ultramax散裝船2.事實發生日:113/6/25~113/6/253.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：2艘單位價格：不超過美金33,500仟元交易總金額：不超過美金67,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：JIANGSU HAITONG OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD.與公司關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形
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  【公告】台泥 2024年5月合併營收138.6億元 年增44.44%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：台泥(1101)單位：仟元
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  【公告】台泥受邀參加HSBC舉辦之HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024

  日 期：2024年05月31日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥受邀參加HSBC舉辦之HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024發言人：葉毓君說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/041.召開法人說明會之日期：113/06/042.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店4.法人說明會擇要訊息：公司簡介、所屬產業概況、營運成果及未來展望說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】台泥112年度股利除息基準日及112年度第一次海外無擔保可轉換公司債之停止轉換期間

  日 期：2024年05月31日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥112年度股利除息基準日及112年度第一次海外無擔保可轉換公司債之停止轉換期間發言人：葉毓君說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:(1)普通股現金股利新台幣7,531,181,742元。(2)特別股股息新台幣352,724,658元。4.除權（息）交易日:113/07/015.最後過戶日:113/07/026.停止過戶起始日期:113/07/037.停止過戶截止日期:113/07/078.除權（息）基準日:113/07/079.債券最後申請轉換日期:113/06/1110.債券停止轉換起始日期:113/06/1211.債券停止轉換截止日期:113/07/0712.普通股現金股利發放日期:113/07/2613.其他應敘明事項:無。
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  【公告】國際中橡113年股東常會改選董事(含獨立董事)

  日 期：2024年05月28日公司名稱：國際中橡(2104)主 旨：國際中橡113年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人：李超儒說 明：1.發生變動日期:113/05/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏張啟文沛洋有限公司代表人林南舟獨立董事：賈子南獨立董事：丁原偉獨立董事：張樑獨立董事：蕭宇傑4.舊任者簡歷:臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡，本公司董事長臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏，臺灣水泥股份有限公司資深協理張啟文，信和投資股份有限公司董事兼總經理沛洋有限公司代表人林南舟，沛洋有限公司董事長獨立董事：賈子南，嘉利實業股份有限公司董事兼總經理獨立董事：丁原偉，雲品國際酒店股份有限公司董事兼總經理獨立董事：張樑，和平電力股份有限公司獨立董事獨立董事：蕭宇傑，大成台灣律師事務所高級合夥人5.新任者職稱及姓名:臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏信昌投資股份有限公司代表人劉鳳萍張啟文沛洋有
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  【公告】台泥代子公司OYAK CIMENTO FABRIKALARI A.S.(簡稱OCF)向當地主管機關申請發行新股

  日 期：2024年05月24日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代子公司OYAK CIMENTO FABRIKALARI A.S.(簡稱OCF)向當地主管機關申請發行新股發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:113/05/242.公司名稱:OYAK CIMENTO FABRIKALARI A.S.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有60%之子公司TCAH，TCAH持有OCF 75.81%5.發生緣由:本公司土耳其之子公司OYAK CIMENTO FABRIKALARI A.S.通知其向當地主管機關申請，將股東權益項下調整科目轉增資發行新股，每股配發2.9股，股本由里拉(以下同)1,246,578,406元，增資後股本為4,861,655,783元，此係屬股東權益項下之調整，不影響本公司既有持股之權益，及無影響本公司股東權益之虞。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.
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  【公告】台泥113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月21日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥113年股東常會重要決議事項發言人：葉毓君說 明：1.股東常會日期:113/05/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。普通股股利:每股分派現金股利1元。特別股股利:每股分派現金股利1.76362329元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十五屆董事十五席(含獨立董事五席)，董事當選名單：嘉利實業股份有限公司代表人：張安平泰和興業股份有限公司代表人：程耀輝國際中橡投資控股股份有限公司代表人：駱錦明興城投資股份有限公司代表人：焦佑鈞財團法人辜公亮文教基金會代表人：陳聖德嘉新水泥股份有限公司代表人：張剛綸恆強投資股份有限公司代表人：王伯元中成開發投資股份有限公司代表人：辜公怡富品投資股份有限公司代表人：溫堅嘉新水泥股份有限公司代表人：王立心獨立董事當選名單：王金山周玲臺林秀玲李念祖張汝恬6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司擬規劃
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  【公告】台泥113年股東常會改選董事(含獨立董事)

  日 期：2024年05月21日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥113年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人：葉毓君說 明：1.發生變動日期:113/05/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:嘉利實業股份有限公司代表人張安平財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明富品投資股份有限公司代表人王伯元泰和興業股份有限公司代表人辜公怡富品投資股份有限公司代表人謝其嘉嘉新水泥股份有限公司代表人陳啟德恆強投資股份有限公司代表人溫堅恆強投資股份有限公司代表人劉純穎獨立董事：焦佑鈞獨立董事：王金山獨立董事：周玲臺獨立董事：林美花獨立董事：林秀玲4.舊任者簡歷:嘉利實業股份有限公司代表人張安平，本公司董事長財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德，台灣聚合化學品(股)公司獨立董事嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明，王道商業銀行(股)公司常務董事富品投資股份有限公司代表人王伯元，中
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  【公告】台泥董事會選任董事長

  日 期：2024年05月21日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會選任董事長發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張安平(嘉利實業股份有限公司代表人)4.舊任者簡歷:張安平(嘉利實業股份有限公司代表人)，本公司董事長5.新任者姓名:張安平(嘉利實業股份有限公司代表人)6.新任者簡歷:張安平(嘉利實業股份有限公司代表人)，本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長。9.新任生效日期:113/05/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】台泥代子公司台泥綠能股份有限公司向關係人取得不動產使用權資產

  日 期：2024年05月14日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代子公司台泥綠能股份有限公司向關係人取得不動產使用權資產發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台泥再生資源股份有限公司之土地土地座落：彰化縣線西鄉富貴段等7筆地號之土地2.事實發生日:113/5/14~113/5/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：土地約107,358.16平方公尺(即約32,475.84坪)。每單位價格：每月租金新台幣2,078,454元(含稅)。使用權資產金額：約新台幣370,944,867元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：台泥綠能股份有限公司、台泥再生資源股份有限公司。與公司之關係：均為本公司100%持有之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：符合承租人營運需求。6.交易標的最近五
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  【公告】代子公司台泥綠能股份有限公司董事會決議通過資本支出案

  日 期：2024年05月14日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代子公司台泥綠能股份有限公司董事會決議通過資本支出案發言人：葉毓君說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/05/142.投資計畫內容:台泥綠能股份有限公司董事會決議通過，擬於南部地區投資漁電型太陽能電廠，總投資金額約新台幣39億元。3.預計投資金額:約新台幣39億元4.預計投資日期:NA5.資金來源:自有資金及融資6.具體目的:企業團能源政策投資7.其他應敘明事項:無
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  【公告】台泥113年股東常會股東除可親臨現場外，亦採全程對外線上直播，歡迎股東與關心台泥的朋友，一同線上觀看

  日 期：2024年05月13日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥113年股東常會股東除可親臨現場外，亦採全程對外線上直播，歡迎股東與關心台泥的朋友，一同線上觀看發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:113/05/132.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年股東常會股東除可親臨現場外，亦採全程對外線上直播，歡迎股東與關心本公司的朋友，一同線上觀看。6.因應措施:本公司線上直播說明如下：一、可利用以下方式觀看(1)線上直播連結：https://www.youtube.com/watch?v=mZoqbG2BRV8 或從(2)公司官網->投資人專區 或從(3)「台泥企業團 FB粉絲專頁」二、對於股東會議案或對公司營運有任何問題，歡迎「股東」於「會前」登入此網頁https://www.taiwancement.com/tw/shareholderQuestion.html填寫您的問題，本公司將於會中一併作說明。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交
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  【公告】台泥 2024年4月合併營收116.26億元 年增27.76%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：台泥(1101)單位：仟元
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  【公告】台泥代重要子公司和平電力股份有限公司選任董事長

  0.DBP.BULL.1101日 期：2024年05月07日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代重要子公司和平電力股份有限公司選任董事長發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張安平4.舊任者簡歷:臺灣水泥股份有限公司董事長5.新任者姓名:張安平6.新任者簡歷:臺灣水泥股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿續任9.新任生效日期:113/05/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】台泥代重要子公司和平電力股份有限公司民國112年度現金股利配發基準日

  1.DBP.BULL.1101日 期：2024年05月07日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代重要子公司和平電力股份有限公司民國112年度現金股利配發基準日發言人：葉毓君說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣3,300,000,000元。4.除權（息）交易日:113/05/215.最後過戶日:113/05/226.停止過戶起始日期:113/05/237.停止過戶截止日期:113/05/288.除權（息）基準日:113/05/289.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日：113/05/28。(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年05月22日前親臨本公司辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年05月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
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  【公告】台泥113年第1季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月06日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：葉毓君說 明：1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】台泥 2024年3月合併營收136.49億元 年增16.36%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：台泥(1101)單位：仟元
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  【公告】台泥說明113年4月3日花蓮地震（更新）

  日 期：2024年04月09日公司名稱：台泥(1101)主 旨：113年04月03日花蓮地震更新說明發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:113/04/092.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:關於113年04月03日台灣東部地震，造成本公司和平水泥廠區(以下簡稱和平水泥廠)、子公司和平電力股份有限公司(以下簡稱和平電力)及和平工業區專用港實業股份有限公司(以下簡稱和平港)等部分設備受損及影響營運，截至目前已有初步評估其相關之影響金額。6.因應措施:一、和平水泥廠二號窯及和平電力二號機組，仍依原定計畫進行例行歲修一個月。二、和平水泥廠一號窯預計4月26日點火運營；和平電力一號機組預計4月14日併網發電。三、和平港已啟動備援設施，運送水泥及煤；碼頭預計5月初可滿足日常運營所需。四、上述公司因部分設備受損，截至目前經初步評估：1.影響營運預估合併營收減少約新台幣(以下同)7.5億元、合併營業毛利減少約2.5億元。2.為維持公司順利運轉，修繕受損設備預估支出約8億元，其中約5億元帳列資本支出、約3億元為當期費
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  【公告】113年4月3日台灣東部地震對台泥財務、業務及營運影響之說明

  日 期：2024年04月03日公司名稱：台泥(1101)主 旨：113年04月03日台灣東部地震對本集團財務、業務及營運影響之說明發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:113/04/032.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:113年04月03日台灣東部地震對本集團財務、業務及營運影響之說明。6.因應措施:關於113年04月03日台灣東部地震，造成本公司和平水泥廠區、子公司和平電力股份有限公司及和平工業區專用港實業股份有限公司等部分設備受損，目前花蓮和平區當地對外交通中斷，上述財務業務損失之金額及修復時程，需待相關設備技師與專業人員進入後，方可進行評估。本集團資產及設備災損均有保險，後續將申請保險理賠。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.
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  【公告】台泥董事會決議召開113年度股東常會之補充

  日 期：2024年03月20日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議召開113年度股東常會之補充發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:113/03/202.股東會召開日期:113/05/213.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)一一二年度營業報告。(三)審計委員會查核報告。(四)本公司一一二年第一次海外無擔保可轉換公司債執行情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。(二)一一二年度盈餘分派案。(新增)7.召集事由三、討論事項:(一)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。(新增)(二)修正本公司「公司章程」部分條文案。(三)解除新任董事之競業禁止限制案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:選舉第二十五屆董事十五席(含獨立董事五席)。(新增)9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2312.停