【公告】兆利107年股東常會重要決議事項

日 期：2018年06月21日

公司名稱：兆利 (3548)

主 旨：兆利107年股東常會重要決議事項

發言人：徐佩文

說 明：

1.股東常會日期:107/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司106年度盈餘分派案。

現金股利：新台幣181,654,194元，即每股現金股利新台幣3元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司106年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事7人(含獨立董事4人)

董事當選名單:旭日東升投資(股)公司代表人:劉光華

董事當選名單:德爾森投資(股)公司代表人:張台沅

董事當選名單:洪東雄

獨立董事當選名單:古永嘉

獨立董事當選名單:賴佳誼

獨立董事當選名單:鍾光智

獨立董事當選名單:劉純穎

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無