【公告】世禾一0七年股東常會重要決議事項

日 期:2018年06月21日

公司名稱:世禾 (3551)

主 旨:世禾一0七年股東常會重要決議事項

發言人:陳學哲

說 明:

1.股東常會日期:107/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一0六年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一0六年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

7.其他應敘明事項:重要決議事項:無。