兆利股東常會通過106年營業報告書及決算表冊案等重要決議事項

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(3548)兆利-公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:107/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司106年度盈餘分派案。
現金股利：新台幣181,654,194元，即每股現金股利新台幣3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司106年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事7人(含獨立董事4人)
董事當選名單:旭日東升投資(股)公司代表人:劉光華
董事當選名單:德爾森投資(股)公司代表人:張台沅
董事當選名單:洪東雄
獨立董事當選名單:古永嘉
獨立董事當選名單:賴佳誼
獨立董事當選名單:鍾光智
獨立董事當選名單:劉純穎
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

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