【公告】點晶科技107年股東常會重要決議事項

日 期:2018年06月19日

公司名稱:點晶科技 (3288)

主 旨:點晶科技一○七年股東常會重要決議事項

發言人:金際遠

說 明:

1.股東常會日期:107/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○六年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過增加本公司營業項目並修訂「公司章程」部份條

文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○六年度各項決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事案。當選名單:林明觀

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。

(2)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無