【公告】康那香股東常會決議通過解除董事競業限制案

日 期：2018年06月14日

公司名稱：康那香 (9919)

主 旨：康那香股東常會決議通過解除董事競業限制案

發言人：林秀娟

說 明：

1.股東會決議日:107/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:戴秀玲董事、周德光獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同或類似之本公司

轉投資事業或他公司擔任董事之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案票決結果：

贊成權數：122,192,651權 (其中電子投票行使表決權：3,285,386權)

反對權數：52,738權 (其中電子投票行使表決權：52,738權)

無效權數：0權 (其中電子投票行使表決權：0權)

棄權及未投票權數：2,921,671權 (含電子方式行使表決權：96,073權)

贊成本案之表決權數占總表決權數97.62%，已超過出席總表決權2/3以上，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:戴秀玲董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

康衛生活用品(揚州)有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

康衛生活用品(揚州)有限公司 揚州市吳州東路198號西安交通大學揚州科技園A1樓504

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

康衛生活用品(揚州)有限公司 無紡布及其加工製品、紙製品、日用清潔用品之

生產、加工及分裝暨相關機器設備的設計及組裝，上述同類商品配件批發、

進出口及其他相關配套業務

10.對本公司財務業務之影響程度:

董事之大陸地區競業行為均係配合本公司於大陸投資及營運所需。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。