【公告】和鑫全面改選董事及董事異動達三分之一以上

日 期：2018年06月14日

公司名稱：和鑫 (3049)

主 旨：和鑫全面改選董事及董事異動達三分之一以上

發言人：楊玉澤

說 明：

1.發生變動日期:107/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：馬維欣(瀚宇彩晶股份有限公司董事)

(2)董事：華俐投資股份有限公司代表人：焦佑麒

(瀚宇彩晶股份有限公司董事長暨總經理)

(3)董事：于祖康(友利實業股份有限公司董事長)

(4)董事：林之晨(之初創業投資管理顧問股份有限公司董事長)

(5)獨立董事：謝文雀(東吳大學國際經營與貿易學系副教授)

(6)獨立董事：林秀焦(無)

(7)獨立董事：曾國生(雅吉力股份有限公司董事長暨總經理)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：馬維欣(瀚宇彩晶股份有限公司董事)

(2)董事：華俐投資股份有限公司代表人：焦佑麒

(瀚宇彩晶股份有限公司董事長暨總經理)

(3)董事：于祖康(友利實業股份有限公司董事長)

(4)董事：戴尚義(新唐科技股份有限公司總經理)

(5)獨立董事：張天鷞(富晶通科技股份有限公司獨立董事)

(6)獨立董事：時大鯤(美國Archer-Daniels-Midland公司獨立董事)

(7)獨立董事：趙士懿(用心快樂社會企業股份有限公司董事長)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：馬維欣 1,830,213股

(2)董事：華俐投資股份有限公司代表人：焦佑麒 55,241,999股

(3)董事：于祖康 0股

(4)董事：戴尚義 0股

(5)獨立董事：張天鷞 0股

(6)獨立董事：時大鯤 0股

(7)獨立董事：趙士懿 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/03~107/06/02

9.新任生效日期:107/06/14

10.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無