【公告】宏齊科技董事會決議召開107年股東常會相關事宜

日 期：2018年03月23日

公司名稱：宏齊科技 (6168)

主 旨：宏齊科技董事會決議召開107年股東常會相關事宜

發言人：蘇育慧

說 明：

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:新竹煙波大飯店湖濱本館艾菲爾廳(新竹市明湖路773號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)、本公司民國106年度業務概況。

(二)、監察人審查民國106年度決算報告。

(三)、本公司106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、本公司民國106年度營業報告書、財務報表。

(二)、本公司民國106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、本公司資本公積發放現金股利案。

(二)、修訂本公司「公司章程」。

(三)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(四)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(五)、修訂本公司「背書保證作業程序」。

(六)、修訂本公司「股東會議事規則」。

(七)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

(八)、討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第九屆董事七席(含獨立董事三席)案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東書面提案、董事侯選人提名日期：107年4月13日至107年4月24日。

受理持股1%以上股東書面提案、董事侯選人提名處所：宏齊科技股份有限公司財務部

(新竹市中華路五段522巷18號)。

其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月22日至107年6月

18日止。