【公告】大成長城董事會決議召開107年度股東常會相關事宜
日 期:2018年03月23日
公司名稱:大成長城 (1210)
主 旨:董事會決議召開107年度股東常會相關事宜
發言人:周叔恆
說 明:
1.董事會決議日期:107/03/23
2.股東會召開日期:107/06/15
3.股東會召開地點:台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(一)106年度營業狀況。
(二)審計委員會審查106年度財務決算表冊報告。
(三)106年度員工及董事酬勞分配情形。
(四)背書保證事項辦理情形。
(五)『董事會議事規範』條文修正案。
(六)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)106年度財務決算表冊。
(二)106年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司『公司章程』修訂案。
(二)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/17
11.停止過戶截止日期:107/06/15
12.其他應敘明事項:無