個股：同致(3552)董事會決議，107/6/27召開股東常會

公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路一段200號(萬翔餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查106年度決算表冊查核報告。

(3)本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

(1)有關本公司盈餘分配內容，預定於股東會四十天前另行公告。

(2)依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案。本公司受理股東提案時間訂為107年4月13日起至

107年4月23日止，凡有意提案之股東，務必請於107年4月23日下午5時前送達(寄

達)受理處所。郵寄者請於信封封面加註『股東常會提案』字樣，並以掛號函件寄

送。提案股東應?明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。其受理處

所為本公司財務處(地址：桃園市蘆竹區南青路1156巷9號，電話：03-3222902)。

(3)本次股東會股東得採電子方式行使表決權，電子投票的行使期間為107年5月26日

至107年6月24日，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通

知，並依相關法令規定辦理。