個股：聯德控股-KY(4912)董事會決議，107/6/11召開股東常會，擬選舉董事

編輯部

公告本公司董事會決議107年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號3樓（馥都飯店）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2017年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查2017年度決算表冊報告

(3)2017年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)2015年Lemtech Global Solution Co. Ltd.出售子公司聯德精密材料(中國)

股份有限公司百分之十股權報告

(5)修訂本公司「董事會議事規範」案報告

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告

(7)本公司背書保證情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)2017年度營業報告書及財務報表案

(2)2017年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)修訂本公司「董事選任程序」案

(3)解除新任董事之競業禁止案

7.召集事由四、選舉事項:選舉第四屆董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:

受理股東提案或提名事宜如下：

(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事（含獨立董事）候選

人名單。

(2)受理期間：107年4月9日至107年4月19日止，凡有意提名「董事（含獨立董事）

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候選人」或提案之股東，請於書面上註明股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋

股東留存印鑑或簽名，並敘明聯絡人及聯絡方式後，於107年4月19日16時前送

(寄)達本公司，並請於信封封面上加註「董事（含獨立董事）候選人提名函件」

或『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆結果，請以掛號函件寄送。

(3)受理處所：聯德控股股份有限公司財務部（地址：新北市樹林區味王街1號

E032棟，電話：02-8684-1618）

(4)有關董事（含獨立董事）候選人提名詳細內容，請參採候選人提名制選任董事

相關公告。

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