【公告】能緹董事會決議擬向關係人購買台南市永康區永華段土地(含建照).

日 期：2018年03月22日

公司名稱：能緹 (3512)

主 旨：能緹董事會決議擬向關係人購買台南市永康區永華段土地(含建照).

發言人：溫財炳

說 明：

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台南市永康區永華段1373地號土地及建照。

2.事實發生日:107/3/22~107/3/22

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

一.交易數量：土地4492.31平方公尺折合1358.9238坪，每坪價格：148,264元，

金額：201,480,000元 。

二.建照:12,520,000元。

交易總金額:214,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：皇龍建設股份有限公司。

與公司之關係：該公司董事長為能緹董事、該公司董事暨副總經理為能緹監察人、

該公司董事暨協理為能緹董事長。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因: 為加速土地之取得與業務之擴展。

前次移轉之所有人:土地:陳文成。建照:不適用。

前次移轉之所有人與公司之關係: 陳文成現為能緹公司董事。

前次移轉之所有人與交易相對人之關係:陳文成為交易相對人

皇龍建設股份有限公司之董事長。

前次移轉日期: 民國106年4月17日

前次移轉金額: 新台幣199,761,828元。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者:陳文成。

關係人之取得日期:民國99年7月22日。

交易價格:新台幣74,740,807元。

交易當時與公司之關係:無。

關係人之處分日期:民國106年4月17日。

交易價格:新台幣199,761,828元。

交易當時與公司之關係:能緹公司之董事。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付及付款條件：依合約規定。

(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：參考市場行情,以議價方式進行。

(2)價格決定之參考依據：參酌關係人前次交易價格加計必要資金利息設算。

(3)決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

優世國際不動產估價師事務所，估價金額新台幣210,633,186元。

11.專業估價師姓名:

林金生

12.專業估價師開業證書字號:

(103)新北估字第000095號。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:

不適用。

17.經紀人及經紀費用:

不適用。

18.取得或處分之具體目的或用途:

為擴展業務，增加獲利來源。

19.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

20.本次交易為關係人交易:是

21.董事會通過日期:

1.民國107年3月22日

22.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國107年3月22日

23.本次交易係向關係人取得不動產:是

24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定

評估之價格:215,692,797元

25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規

定評估之價格:不適用

26.其他敘明事項:

無