【公告】智晶董事會決議召開107年股東常會相關事宜

中央社
更新時間：

日 期：2018年03月22日

公司名稱：智晶 (5245)

主 旨：智晶董事會決議召開107年股東常會相關事宜

發言人：林國輝

說 明：

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告案。

(2)106年度監察人查核報告案。

(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告案。

(5)庫藏股買回執行情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表案。

(2)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:

股東提案權：

(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出107年股東常會

議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

(2)提案處所:智晶光電股份有限公司總管理處 (新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科

北二路8號)

(3)提案期間:107年4月3日起至107年4月13日止。

凡有意提案之股東務請於民國107年4月13日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，並以掛號函件寄送。

(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

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