個股：遠東銀(2845)董事會決議，107/6/20召開股東常會，擬改選第十屆董事

公告本公司董事會決議召開107年股東常會案

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告書

(2)一○六年度財務報告

(3)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告書

(4)一○六年度員工及董事酬勞分派情形

(5)修訂「道德行為準則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度決算表冊

(2)一○六年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本行公司章程修正案

(2)股東紅利轉增資發行新股案

(3)以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案

(4)解除董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選第十屆董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1、公司法第192條之1規定，持股1%以上股東提案及董事候選人

提名，期間為107年4月13日起至107年4月23日止，寄(送)達本公司股務代理人亞東

證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓），逾

期恕不受理。

(2)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過

百分之五者，自持有之日起十日內，應向金管會申報；持股超過百分之五後累積增

減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均

應分別事先向金管會申請核准。(請參考銀行法第25條及第25-1條)

(3)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:107年5月19日起至107年6月17日

止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投

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