【公告】英濟董事會決議召開107年股東常會相關事宜

日 期：2018年03月13日

公司名稱：英濟 (3294)

主 旨：英濟董事會決議召開107年股東常會相關事宜

發言人：張宗興

說 明：

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:新北市中和區建八路16號14樓(英錡科技股份有限公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.一○六年度營業報告

2.監察人審查報告

3.一○六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

4.訂定誠信經營守則報告

5.訂定誠信經營作業程序及行為指南報告

6.訂定企業社會責任實務守則報告

7.修訂董事監察人暨經理人道德行為準則部分條文報告

8.其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

1.一○六年度營業報告書及財務報表案

2.一○六年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂公司章程部分條文案

2.修訂取得或處分資產處理程序部分條文案

3.修訂衍生性商品交易處理程序部分條文案

4.修訂背書保證作業程序部分條文案

5.修訂資金貸與他人作業程序部分條文案

6.修訂董事監察人選舉辦法部分條文案

7.修訂股東會議事規則部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

選舉董事（含獨立董事）案

8.召集事由五、其他議案:

解除董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:無