個股：雷笛克光學(5230)董事會決議，107/5/30召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召集107年股東常會

暨受理股東書面提案權相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/07

2.股東會召開日期:107/05/30

3.股東會召開地點:福朋酒店 3F 東廳(新北市中和區中正路631號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告。

(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。

(3)發行國內可轉換公司債執行情形報告。

(4)106年度董事及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『公司章程』案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/01

11.停止過戶截止日期:107/05/30

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自

107年4月28日至107年5月27日止，股東得於前述行使期間逕登入

臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票

平台，並依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

(2)受理持股1%以上股東提案期間及地點:107年3月24日起至107年

4月2日止，以書面送達或寄達本公司(新北市中和區板南路655號

15樓財務部)。

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