景岳股東會決議許可董事從事競業行為

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(3164)景岳-公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為

1.股東會決議日:106/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 陳根德，董事。
(2) 簡菱臻，董事。
(3) 黃國杰，董事。
(4) 林慶隆，董事。
(5) 陳昱瑾，董事。
(6) 陳仕坤，董事。
(7) 黃則仁，獨立董事。
(8) 梁世武，董事。
3.許可從事競業行為之項目:
(1) 陳根德，兼任子公司白木屋食品股份有限公司董事長，子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事長。
(2) 簡菱臻，兼任白木屋創藝家實業股份有限公司董事長，廣聚投資股份有限公司董事。
(3) 黃國杰，兼任子公司白木屋食品股份有限公司董事，友駿營造工程(股)公司總經理，子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事。
(4) 林慶隆，兼任慶隆聯合會計師事務所慶隆聯合會計師事務所所長，慶隆商務企業股份有限公司董事長，中華民國中小企業財務診斷輔導協會理事長。
(5) 陳昱瑾，兼任子公司白木屋食品股份有限公司董事。
(6) 陳仕坤，兼任翔耀實業股份有限公司董事長，勁耘科技股份有限公司董事長，擎都建設股份有限公司監察人。
(7) 黃則仁，兼任盛鑫聯合會計師事務所所長，寒舍餐旅管理顧問股份有限公司監察人，三豐建設股份有限公司獨董兼薪酬委員，凌陽科技股份有限公司獨董、審計委員及薪酬委員，宏陽科技股份有限公司薪酬委員。
(7) 梁世武，兼任翔耀實業股份有限公司獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:106/06/30至109/06/29。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
陳根德董事長，黃國杰董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳根德，景岳生物科技(中國)有限公司董事長。
黃國杰，景岳生物科技(中國)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
天津市武清開發區福源道18號552室-66(集中辦公室)
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生物技術推廣；食品、飲料、飼料添加劑生產、銷售；上述產品的批發、零售、進出口。
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司85%持有之子公司，故對本公司無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。