昇陽光電股東常會通過105年營業報告書及財報案等重要決議事項

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(3561)昇陽光電-公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○五年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事11席(含3席獨立董事)全面改選案。
當選名單如下：
董事 劉康信
董事 中美矽晶製品(股)公司代表人：盧明光
董事 中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
董事 欣東投資(股)公司代表人：張育達
董事 欣東投資(股)公司代表人：曾盛誠
董事 張錦龍
董事 中華開發創業投資股份有限公司
董事 基勝工業股份有限公司
獨立董事 賴五郎
獨立董事 黃明富
獨立董事 潘世昌
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過訂定本公司「董事選舉辦法」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程序」案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。
(8)通過解除新選任董事暨其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案票決情形，請至公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/股東會議案決議情形。

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