宏盛股東常會通過105年盈餘分配案等重要決議事項

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(2534)宏盛-公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司105年度盈餘分配案
盈餘分配股東現金股利每股新台幣1元
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事,當選名單如下:
董事 旺興實業股份有限公司 代表人:林祖郁
董事 漢寶實業股份有限公司 代表人:林新欽
董事 漢寶實業股份有限公司 代表人:吳謙仁
董事 旺興實業股份有限公司 代表人:林鴻森
獨立董事 張耀彩
獨立董事 于俊明
獨立董事 曾東茂
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案
(2)通過訂定本公司董事酬金給付辦法案
(3)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(4)通過修訂本公司背書保證作業程序案
(5)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

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