中保股東常會承認105年決算表冊案等重要決議事項

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(9917)中保-公告本公司一Ｏ六年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認105年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第15屆董事。
董事當選名單：
承信投資有限公司 代表人：林孝信
欣蘭投資股份有限公司 代表人：林建涵
日商SECOM株式會社 代表人：佐藤貞宏
日商SECOM株式會社 代表人：村上建之
田弘茂
魏啟林
杜�睍�
日商SECOM株式會社 代表人：小野寺博史
源信投資有限公司 代表人：林明昇
金葵投資股份有限公司 代表人：林純美
尚璟投資股份有限公司 代表人：游銘賢
獨立董事當選名單：
陳田文
張進福
張瑞猛
6.重要決議事項五、其他事項:討論事項：
(一)通過本公司以資本公積配發現金案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(五)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」與辦法名稱案。
7.其他應敘明事項:無。

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