【公告】中磊電子106年股東常會重要決議事項
日 期:2017年06月22日
公司名稱:中磊電子 (5388)
主 旨:中磊電子106年股東常會重要決議事項
發言人:陳正弘
說 明:
1.股東常會日期:106/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認105 年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國105年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「取得與處分
資產處理作業程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案
通過解除董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無