大甲股東常會承認105年營業報告書暨財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2221)大甲-本公司公告一百零六年度股東常會重要決議事項。

1.股東常會日期:106/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認一百零五年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認一百零五年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事及監察人，新選任董事、獨立董事及監察人名單如下：
a.董事：黃士峰及曾金池。
b.獨立董事：黃華彬、陳蓀裕及徐俊成。
c.監察人：黃子真、黃薰賢及柯俊任。
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產處理程序」。
7.其他應敘明事項:
一百零五年度盈餘分配案，本公司將以截至一百零五年度止累積可供分配盈餘中(均為八十七年度以後之盈餘，並從一百零五年度之盈餘優先分配)，提撥股東紅利：新台幣55,152,500元，其全數以現金紅利發放，即每股配發現金紅利：新台幣1.3元，配發不足一元之畸零款列為本公司其他收入，將由董事會另行訂定除息基準日及發放日。