【公告】龍巖106年股東會重要決議事項

日 期：2017年06月21日

公司名稱：龍巖 (5530)

主 旨：龍巖106年股東會重要決議事項

發言人：詹淑娟

說 明：

1.股東常會日期:106/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分派案。

決議配發現金股利每股新台幣1.2元(新台幣504,101,039元)

表決時出席股東表決權數(含電子方式表決權數)：337,879,188權

承認：332,366,486權，占表決權數98.37%；

反對：157,558權，占表決權數0.05%；

無效：0權，占表決權數0%；

棄權/未投票：5,355,144權，占表決權數1.58%。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報告案。

表決時出席股東表決權數(含電子方式表決權數)：337,879,188權

承認：332,371,486權，占表決權數98.37%；

反對：152,558權，占表決權數0.05%；

無效：0權，占表決權數0%；

棄權/未投票：5,355,144權，占表決權數1.58%。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司一席董事。

董事當選名單：

歐力士亞洲資本有限公司，當選權數297,768,144權。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

表決時出席股東表決權數(含電子方式表決權數)：337,880,188權

承認：332,362,281權，占表決權數98.37%；

反對：157,563權，占表決權數0.05%；

無效：0權，占表決權數0%；

棄權/未投票：5,360,344權，占表決權數1.58%。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

表決時出席股東表決權數(含電子方式表決權數)：337,880,188權

承認：322,630,281權，占表決權數95.48%；

反對：9,888,563權，占表決權數2.93%；

無效：0權，占表決權數0%；

棄權/未投票：5,361,344權，占表決權數1.59%。

7.其他應敘明事項:無。