【公告】亞力電機106年股東常會重要決議事項

日 期：2017年06月21日

公司名稱：亞力電機 (1514)

主 旨：亞力電機106年股東常會重要決議事項

發言人：鄧春生

說 明：

1.股東常會日期:106/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決通過本公司105年度盈餘分配現金股利，每股0.50元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

票決通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決通過本公司105年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任本公司第十八屆董事(含獨立董事)。

董事當選人：

(1)李文。

(2)慧德實業有限公司 代表人：宋和業。

(3)振瑞投資股份有限公司 代表人：楊振通。

(4)陳明生。

(5)嘟嘟投資有限公司 代表人：宋文業。

(6)卓淑姬。

(7)陳子恭。

(8)羅水龍。

(9)鄭朝彬。

(10)陳文進。

獨立董事當選人：

(1)黃瑞祥。

(2)胡湘麒。

(3)吳英秦。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)票決通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。

(4)票決通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無