【公告】閎康科技106年股東常會重要決議事項
日 期:2017年06月16日
公司名稱:閎康科技 (3587)
主 旨:閎康科技106年股東常會重要決議事項
發言人:楊明煌
說 明:
1.股東常會日期:106/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:辦理第六屆董事及監察人選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)討論事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(5)通過擬採詢價圈購方式辦理現金增資發行新股案。
(6)通過擬辦理現金增資私募普通股案。
(二)其他議案:
通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無