【公告】越峰電子106年股東常會重要決議事項

日 期:2017年06月16日

公司名稱:越峰電子 (8121)

主 旨:越峰電子106年股東常會重要決議事項

發言人:張勝川

說 明:

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○五年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○五年度會計表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事(含獨立董事)改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。

(2)通過「資金貸與他人作業程序」修正案。

(3)通過本公司董事競業許可案。

7.其他應敘明事項:

截至一○五年底待彌補虧損為新台幣573,713,373 元,決議以資本公積新台幣

313,898,127元彌補之,彌補後待彌補虧損為新台幣259,815,246元,無分派股利。