【公告】立凱-KY 代重要子公司台灣立凱電能科技股份有限公司106年股東常會重要決議

中央社財經

日 期：2017年06月16日

公司名稱：立凱-KY (5227)

主 旨：代重要子公司台灣立凱電能科技股份有限公司106年股東常會重要決議

發言人：張聖時

說 明：

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書與財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:董監事全面改選

當選名單

董事:英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 代表人:張聖時

董事:英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 代表人:林元凱

董事:英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 代表人:謝瀚緯

監察人:林建元

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過修改本公司取得或處分資產作業辦法案

2.通過修改本公司資金貸與他人作業辦法案

3.解除新任董監事及其代表人之競業禁止案

7.其他應敘明事項:無

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