連展股東常會承認105年營業報告書及財報案等重要決議事項(更正)

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(5491)連展-(更正)公告本公司106年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一０五年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一０五年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任「連展投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。
當選名單如下:
董事 林肇聰
董事 陳鴻儀
董事 陳墀盛
董事 張淑昭
董事 楊國樑
監察人 陳建勳
監察人 洪朝慶
監察人 賴茂富
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂取得或處分資產作業程序案。
(2)以股份轉換方式新設「連展投資控股股份有限公司」案。
通過「連展投資控股股份有限公司公司章程」案。
通過「連展投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。
通過「連展投資控股股份有限公司董事及監察人選舉辦法」案。
通過「連展投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程序」案。
通過「連展投資控股股份有限公司背書保證作業程序」案。
通過「連展投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
通過解除「連展投資控股股份有限公司」董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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