安可股東常會承認105年盈餘分派案等重要決議事項

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(3615)安可-本公司一○六年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一○五年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:有
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一○五年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事7席(含獨立董事3席)任期自106年6月14日起至109年6月13日止，當選名單如下：
董事 錸德科技股份有限公司代表人：葉垂景
董事 錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬
董事 錸德科技股份有限公司代表人：潘燕民
周萬順
獨立董事 洪順慶
獨立董事 陳俊兆
獨立董事 呂博能
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案
(4)通過修訂及更名「董事及監察人選任程序」案
(5)通過現金減資退還股款案
(6)通過解除新任董事之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

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