【公告】永裕106年股東常會重要決議事項。

日 期：2017年06月13日

公司名稱：永裕 (1323)

主 旨：永裕106年股東常會重要決議事項。

發言人：郭錦添

說 明：

1.股東常會日期:106/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:本次未修訂公司章程。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認105年度營業報告書及各項決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單:

王威程

王(火丁)輝

王奕仁

郭同傑

郭錦添

獨立董事當選名單:

蘇盟欽

翁鳴谷

監察人當選名單:

王春山

吳榮鋒

陳建佑

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。