華新股東常會承認105年營業報告及決算表冊案等重要決議事項

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(1605)華新-本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度盈餘分配案。(照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:討論修訂本公司章程案。(照案通過)
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認105年度營業報告及決算表冊案。(照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第18屆董事案。(選任董事11席含獨立董事4席)
董事當選名單：焦佑倫、焦佑慧、焦佑鈞、焦佑衡、鄭慧明、
馬維欣、金鑫投資股份有限公司代表人：詹東義
獨立董事當選名單：陳瑞隆、薛明玲、杜金陵、陳翔中
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)討論修訂本公司「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」案。(照案通過)
(二)討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證管理辦法」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。(照案通過)
(三)討論解除新任董事競業禁止案。1.董事：焦佑倫先生(照案通過)
2.董事：焦佑慧女士(照案通過)
3.董事：焦佑鈞先生(照案通過)
4.董事：焦佑衡先生(照案通過)
5.董事：馬維欣女士(照案通過)
6.獨立董事：陳瑞隆先生(照案通過)
7.獨立董事：薛明玲先生(照案通過)
8.獨立董事：杜金陵先生(照案通過)
9.獨立董事：陳翔中先生(照案通過)
7.其他應敘明事項:無