【公告】中信金子公司台灣人壽董事會代行股東會重要決議事項

日 期:2017年05月26日

公司名稱:中信金 (2891)

主 旨:子公司台灣人壽董事會代行股東會重要決議事項

發言人:吳一揆

說 明:

1.股東常會日期:106/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司105年度盈餘分配案,普通股每股配發股票股利0.4544613元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司105年度營業報告書及財務報表(含合併及個體財務報表)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司擬辦理盈餘轉增資1,388,666,660元,發行新股138,866,666股,

每股面額壹拾元。

7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權。