【公告】光聯科技106年股東常會全面改選董事、獨立董事及監察人

日 期：2017年05月24日

公司名稱：光聯科技 (5315)

主 旨：光聯科技106年股東常會全面改選董事、獨立董事及監察人

發言人：劉志忠

說 明：

1.發生變動日期:106/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿全面改選

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：韓之華/光聯科技股份有限公司董事長

董事：葉秋芳/光聯科技股份有限公司副董事長兼總經理

董事：葉建文/光聯科技股份有限公司總經理特助兼行政處處長

董事：劉志忠/光聯科技股份有限公司執行副總經理

董事：徐順弘/凱威科技(股)公司總經理

獨立董事：葉秀美/威信聯合法律事務所主持律師

獨立董事：蔡高明/光頡科技(股)公司董事長

監察人：易百益投資有限公司(代表人：徐泓竹)

監察人：勤敏投資(股)公司(代表人：曾培智)

監察人：黃仲煖

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：韓之華/光聯科技股份有限公司董事長

董事：葉秋芳/光聯科技股份有限公司副董事長兼總經理

董事：葉建文/光聯科技股份有限公司總經理特助兼行政處處長

董事：劉志忠/光聯科技股份有限公司執行副總經理

董事：楊健義/楊榮股份有限公司董事長兼總經理

董事：聯騏投資有限公司(代表人：陳江源/台中市常春藤高級中學校長)

獨立董事：葉秀美/威信聯合法律事務所主持律師

獨立董事：蔡高明/光頡科技(股)公司董事長

獨立董事：倪昌德/晶翔微系統股份有限公司董事/總經理

監察人：易百益投資有限公司(代表人：徐泓竹)

監察人：勤敏投資股份有限公司(代表人：曾培智/勤敏投資(股)公司董事)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：韓之華 709,000股

董事：葉秋芳3,037,000股

董事：葉建文 2,056,000股

董事：劉志忠385,566股

董事：楊健義1,600,000股

董事：聯騏投資有限公司(代表人：陳江源)500,000股

獨立董事：葉秀美0股

獨立董事：蔡高明0股

獨立董事：倪昌德0股

監察人：易百益投資有限公司(代表人：徐泓竹) 401,000股

監察人：勤敏投資股份有限公司(代表人：曾培智) 354,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/20 ~ 106/05/19

9.新任生效日期:106/05/22

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:監察人：勤敏投資股份有限公司(代表人：曾培智)股數誤植

正確股數為354,000股