宇瞻5/26股東常會新增報告及討論事項

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(8271)宇瞻-董事會決議召開民國106年股東常會補充公告 (新增報告及討論事項)

1.董事會決議日期:106/04/13
2.股東會召開日期:106/05/26
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店3樓VIP3會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國105年度營業報告。
(2)監察人審查報告。
(3)民國105年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司『董事會議事規則』報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國105年度營業報告書暨財務報表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)民國105年度盈餘分配討論案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序案」。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/03/28
11.停止過戶截止日期:106/05/26
12.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其股東常東常會開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案，受理期間為民國106年3月21日至民國106年3月31日下午5時止。
受理處所：宇瞻科技股份有限公司 人資暨行政服務部 收
(地址：新北市土城區忠承路32號1樓)
(3)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間：民國106年4月26日至民國106年5月23日
電子投票平台：台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw

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