個股:歐買尬(3687)董事會決議,106/06/14召開股東常會
公告本公司董事會決議召開一百零六年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:106/03/29
2.股東會召開日期:106/06/14
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號6樓609室(南港展覽館)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○五年度營業報告書
(二)一○五年度監察人審查報告書
(三)本公司虧損達實收資本額二分之一報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一○五年度營業報告書及財務報表案
(二)承認一○五年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/16
11.停止過戶截止日期:106/06/14
12.其他應敘明事項:
受理股東書面提案審查標準及作業流程:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國106年4月7日起至民國106年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案
,凡有意提案之股東務請於民國106年4月17日17時前出送達並敘明聯絡人及
聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務部,台北市南港區園區街3號
F棟20樓,電話:(02)2655-8857。
審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。