【公告】無敵董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜

日 期：2017年03月27日

公司名稱：無敵 (8201)

主 旨：無敵董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜

發言人：李圍正

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/27

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度營業報告。

(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。

(3)一○五年度轉投資報告。

(4)健全營運計劃執行情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則及作業程序」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○五年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。

(2)本公司一○五年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:

改選董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人之競業行為之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:

依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權。

受理期間:自106年4月13日起至民國106年4月22日止。

受理提案處所:無敵科技股份有限公司,電話:02-7726-5111

(地址:111台北市士林區承德路四段166號2樓)