金益鼎訂6/22召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8390)金益鼎-公告本公司董事會決議召開106年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/23
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:新竹市鹽水里集會所(新竹市香山區長興街262巷38號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一Ｏ五年度營業報告。
(2)審計委員會審查一Ｏ五年度決算表冊報告。
(3)公司治理實務守則修訂報告。
(4)員工與董監酬勞分配情形報告。
(5)本公司與子公司整體之背書保證限額報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ五年度決算表冊案。
(2)一Ｏ五年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.資本公積發放現金案。
2.修訂『公司章程』案。
3.修訂『董事選任程序』案。
4.修訂『取得或處分資產管理程序』案。
5.解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:
(一)受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：
1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於106年4月16日起至106年4月25日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
2.本公司受理股東提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
3.受理股東提案處所：金益鼎企業股份有限公司股務部﹝地址：新竹市西濱路六段599號
電話：03-5182368﹞。