新巨訂6/13召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2420)新巨-公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/24
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:新北市新店區三民路20-2號(新店市三民活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1).105年度營業報告。
(2).監察人審查105年度決算報告。
(3).105年度員工酬勞及董監酬勞分配案報告
(4).訂定本公司「道德行為準則」報告。
(5).修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
(6).其他。
5.召集事由二、承認事項:
(1).105年度營業報告書及決算報表。
(2).105年度盈餘分派案。
(3).其他。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(2).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3).修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4).其他。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/15
11.停止過戶截止日期:106/06/13
12.其他應敘明事項:無