台蠟訂6/22召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1742)台蠟-公告本公司董事會決議召開106年股東常會

1.董事會決議日期:106/03/23
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號(民雄工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司105年度營業報告
(2).監察人105年度查核報告
(3).105年度股東會常會決議辦理私募發行有價證券之實際辦理情形報告
(4).其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司105年度營業報告書及財務報表承認案
(2).本公司105年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案
(2).修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:
因應公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，股東提議案應以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該議案討論受理股東提案期間擬訂於106年4月15日至106年4月24日每日上午九時至下午五時(星期假日除外)。受理股東提案處所：台灣蠟品股份有限公司；地址：嘉義縣民雄工業區中正路1號。凡有意提案之股東請於106年4月24日(星期一)17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事審查及回覆審查結果。請於信封上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。