【公告】黑松董事會決議通過106年股東常會召開相關事宜
日 期:2017年03月24日
公司名稱:黑松 (1234)
主 旨:黑松董事會決議通過106年股東常會召開相關事宜
發言人:白錦文
說 明:
1.董事會決議日期:106/03/24
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:本公司中壢廠(桃園市中壢區中園路178號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○五年度營業報告書。
(二)一○五年度監察人審查報告書。
(三)一○五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○五年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○五年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)解除陳永清獨立董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:無。