【公告】承業醫董事會決議106年度股東常會召開事宜

日 期：2017年03月24日

公司名稱：承業醫 (4164)

主 旨：承業醫董事會決議106年度股東常會召開事宜

發言人：李明倫

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:台北市新生南路3段30號1樓

（公務人力發展中心福華國際文教會館103室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國105年度營業報告。

(2)監察人審查民國105年度決算表冊報告。

(3)民國105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)民國105年度背書保證辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國105年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」案。

(2)擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172-1條及192-1規定，自民國106年4月7日起至民國106年4月17日止(每

日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東之書

面提案及獨立董事候選人提名。受理處所：台北市長春路380號5樓財會部。

(二)股東會當日受理股東開始報到時間：上午八時三十分。