【公告】久元董事會決議召開一○六年股東常會日期及相關事宜

日 期：2017年03月22日

公司名稱：久元 (6261)

主 旨：久元董事會決議召開一○六年股東常會日期及相關事宜

發言人：劉復煌

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/22

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○五年度營業報告。

(二)監察人審查一○五年度決算表冊報告。

(三)一○五年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報告案。

(二)承認本公司一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司『公司章程』案。

(二)討論修訂本公司『背書保證辦法』案。

(三)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:無