【公告】杏輝藥品董事會決議106年股東常會召開日期

日 期：2017年03月20日

公司名稱：杏輝藥品 (1734)

主 旨：杏輝藥品董事會決議106年股東常會召開日期

發言人：樓怡美

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/20

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號。(訓練中心第一訓練室)

4.召集事由一、報告事項:

1.一○五年度營業報告。

2.監察人審查一○五年度決算表冊報告。

3.民國一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.一○五年度營業報告書暨財務報表案。

2.一○五年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.取得及處分重要資產程序修正案。

2.背書保證辦法修正案。

3.股東會議事規則修正案。

2.解除董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:

依公司法172-1條及192-1條規定，持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會

議案。

本公司受理股東提案期間：106年4月17日起至106年4月27日止。

受理提案處所：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號。