正達訂6/14召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3149)正達-公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/16
2.股東會召開日期:106/06/14
3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○五年度營業報告。
(2) 一○五年度監察人查核報告。
(3) 本公司國內第一次有擔保及國內第二次無擔保轉換公司債發行報告。
(4) 辦理減資健全營運計畫執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司一○五年度營業報告書及財務報告承認案。
(2) 本公司一○五年虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 本公司擬辦理私募普通股案。
(4) 本公司擬辦理私募無擔保可轉換公司債案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1) 擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/16
11.停止過戶截止日期:106/06/14
12.其他應敘明事項:
1.辦理過戶方式：
(因最後過戶日4月15日適逢例假日，故現場過戶提前至4月14日)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年4月14日16:00前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段六號6樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年4月14日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
2.依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂自106年4月17日至106年4月26日止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提案及董監事候選人提名，凡有意提案/提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案/提名手續並敘明聯絡人及方式，以利董事會備查及回覆審查結果，受理提案/提名處所：苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號，電話：037-236988。